أعلنت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، أنها تضع خططًا جديدة للتحقق من أنشطة غسيل الأموال التي ترتكبها حيتان العملات المشفرة. أشارت الوكالة التنظيمية إلى أنها ستبدأ في trac المعاملات التي تزيد قيمتها عن 70 ألف دولار والتحقق منها في محاولة إضافية للحد من أنشطة الجهات الفاعلة السيئة في السوق. قررت الهيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية أن امتلاك كمية كبيرة من الأصول الرقمية يفتح الباب أمام احتمال استخدامها لأغراض غسيل الأموال.
تريد الهيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية مراقبة جميع المتداولين
كما زعمت لجنة FSC أن الأمر الجديد كان إلزاميًا بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال التي أقرتها البلاد مؤخرًا. يسلط التقرير أيضًا الضوء على العملات المستقرة باعتبارها مصدر قلق محتمل حيث يمكن استخدامها بسهولة لتنفيذ أنشطة غسيل الأموال. تصنف الدولة العملات المشفرة على أنها أصول افتراضية dent ويجب تقييمها بموجب القوانين الحالية.
وبصرف النظر عن مراقبة العملاء ذوي القيمة العالية، يدعي التقرير أيضًا أن الهيئة ستبحث عن الأفراد الذين يقومون بعمل ودائع عالية القيمة. ويدعي التقرير أن مستخدمي التجزئة سيتم وضعهم تحت المجهر كل ثلاثة أشهر لأن التغيير في ممتلكاتهم يمكن أن يكون وسيلة لتنفيذ أنشطة غسيل الأموال.
تخطط كوريا الجنوبية لوضع تنظيم للعملات المشفرة بحلول عام 2024
تعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول التي لديها قوانين تشفير أكثر صرامة في جميع أنحاء العالم. لقد انتعشت البلاد بقوانينها بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت dent شركة Terraform Labs. على الرغم من أن البلاد تواصل البحث عن طرق لجلب الرئيس التنفيذي للشركة إلى الحجز، إلا أنها لم تكن ناجحة في هذا المجال.
وبهذا، تضاعف كوريا الجنوبية والجهات التنظيمية فيها جهودها بشأن القوانين التي من شأنها ضمان حماية المستثمرين في أعقاب أي حادث مؤسف آخر.
هناك أيضًا محادثات بين أعلى المستويات في البلاد لضمان وجود تنظيم للعملات المشفرة بحلول العام المقبل. تدعي الهيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية أيضًا أن الهيئة لديها 13 قانونًا يتعلق بالأصول الرقمية والتي ستراجعها الجمعية الوطنية. ستساعد هذه المراجعة الدولة على تحقيق التوازن بين اعتماد blockchain وحماية المستثمرين، من بين أمور أخرى.
