قدمت السلطات المالية في تكساس خطاب وقف وكف ضد عملية احتيال للعملات المشفرة كانت تعلن عن نفسها على موقع Craigslist وتعد المستثمرين بعائدات تصل إلى 900٪ بمساعدتهم.
وأفادت السلطات أن الإعلان كان يخبر المستثمرين أنهم إذا قدموا للشركة 2000 دولار فإنهم سيساعدونهم على تحويلها إلى 20 ألف دولار في غضون أسابيع. ومع ذلك، فمن الطبيعي أن مثل هذه البيانات محظورة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ولا تحظى بدعم الهيئات التنظيمية المالية على الإطلاق، خاصة عندما تكون كاذبة.
وكشف التحقيق أيضًا أن الإعلان كان يدعي أن الشركة كانت شركة تجارية مسجلة ومرخصة لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) المحلية ، وهو ما تبين أيضًا أنه كذبة. أفادت السلطات أنه لم يتم العثور على أي سجل للشركة التي تقدمت بطلب للحصول على الترخيص في قاعدة البيانات الخاصة بها.
علاوة على ذلك، لم تقدم الشركة حتى معلومات عن بوليصة التأمين الخاصة بها ، بينما ادعت أن لديها رأس المال والقوى العاملة اللازمة لدعم مستثمريها.
ولسوء الحظ، هذه هي الحالة الرابعة من حالات الاحتيال المتعمد التي تعاملت معها السلطات منذ استئناف التحقيقات الشاملة في يونيو 2019. وقد بدأ مجلس الأوراق المالية بالولاية التحقيقات، ومن المرجح أن تستمر حتى نهاية العام .
تدعي السلطات أن هذه defi ليست عملية الاحتيال الأخيرة التي ستجدها داخل البلاد وتعد باليقظة في المستقبل.
