ولحجب عدد متزايد من الأنشطة غير المشروعة الناشئة تحت ستار صناعة العملات المشفرة العالمية، ستخضع الشركات التجارية في المستقبل لمزيد من التدقيق ومجموعة أكثر صرامة من القواعد.
ويأتي هذا الإعلان من هيئة رقابية عالمية تقوم بمسح عن كثب لصناعة العملات المشفرة
أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي كيان تنظيمي موحد يمثل مجموعة من البلدان من أمريكا إلى الصين، تحذيرًا بشأن الوضع الحالي لسوق العملات المشفرة وأصدرت تعليمات للدول بتوسيع رؤيتها التنظيمية لسوق العملات الرقمية. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان أصدرته المنظمة مؤخرًا بخصوص ذلك.
لقد وفرت عملة Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة الرائدة الوقود لسوق العالم السفلي المزدهر، مع حدوث أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال تحت غطاء عدم الكشف عن هويته الذي توفره العملة الرقمية.
يمكن لرؤية FAFT أن تثير توغلًا نادرًا في صناعة كانت مزدهرة في بلدان متعددة دون الكثير من القيود.
ويتوافق بيان الكيان أيضًا مع المخاوف المتزايدة بين الهيئات التنظيمية الوطنية والدولية بشأن مخاطر العملات المشفرة والعناصر غير القانونية التي تستغلها في مأمن من مراقبة السلطات الوطنية والبنوك.
وقالت مجموعة العمل المالي إنه بموجب رؤيتها الحالية، ستكون الدول ملزمة بتسجيل المنظمات التي تركز على العملات المشفرة وكذلك مراقبة معاملاتها. إلى جانب ذلك، تتصور الوكالة أيضًا مستوى أكثر اتساعًا من فحص الخلفية الذي قد يتطلب الكشف عن المعلومات الخاصة للعملاء ومعاملاتهم المشبوهة.
يعتقد سيمون ريونديت، الذي يمثل يوروبول، أن استخدام العملات المشفرة في العالم السفلي من قبل المجرمين والإرهابيين قد شهد ارتفاعًا مثيرًا للقلق.
في وقت سابق من عام 2019، عندما ساعدت يوروبول في تفكيك مؤسسة مخدرات إسبانية، تم اكتشاف أن العملات المشفرة كانت تستخدم لتزويد عملياتها بالوقود.
.
