ذكرت التقارير أن الروس يقومون بمعاملات العملات المشفرة منذ الإعلان عن العقوبات على البلاد. وفقًا لأحد التقارير ، لم تتمكن البورصات من تنفيذ إجراءات لمنعها من تنفيذ المعاملات. وقد تم تقديم هذا التقرير في الذكرى السنوية الأولى للعداء بين أوكرانيا وروسيا. وأوضح البيان أن المؤسسات المصرفية داخل روسيا لا تزال تنفذ عمليات العملات المشفرة باستخدام البورصات خارج البلاد.
لا يزال الروس ينفذون معاملات العملات المشفرة
وذكر التقرير أن التجار ما زالوا يستخدمون بطاقاتهم الائتمانية tron البورصات. تم إصدار معظم هذه البطاقات من قبل مؤسسات مالية مدرجة على أنها خاضعة للعقوبات من قبل الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. إحدى المؤسسات الأكثر شهرة هي Sberbank، والتي استمرت في استخدام خدمات البورصات مثل Huobi لتنفيذ الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من رفض البورصات تلقي أموال من تلك البنوك، إلا أنها تسمح بطريقة الدفع من نظير إلى نظير باستخدام الحسابات التي أدرجتها السلطات في القائمة السوداء. وقال التقرير إن المستخدمين دخلوا إلى المواقع من خلال قنوات خلفية غير مشمولة بالعقوبات. في غضون ذلك، لم تنشر البورصات المعنية أي معلومات رسمية لتوضيح دورها في هذه الاتهامات.
ويذكر التقرير التبادلات المذنبة
أخذ التقرير في الاعتبار أكثر من 150 منصة تداول عملات مشفرة تشمل جميع أشكال التداول. معظم هذه التبادلات ليس لديها تدابير لمنع الروس من استخدام منصاتها. بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن هناك إجراءات أخرى، بما في ذلك سياسة اعرف عميلك الخاصة ومتطلبات أخرى للسماح للروس بتنفيذ عملياتهم. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك شركة Bybit ، التي تتيح تحويل الأموال الورقية إلى عملات مشفرة قبل استخدامها في المعاملات.
كما أشار التقرير إلى Binance كأحد الأطراف المذنبة، حيث يستغل الروس العديد من القنوات الخلفية لتنفيذ المعاملات على الموقع. وعلى الرغم من أن التقرير قال إن المنصة رفضت الانصياع للعقوبات وتقييد الروس، إلا أن أحد المسؤولين التنفيذيين نفى هذه المزاعم. وفقًا للمسؤول التنفيذي، كانت المنصة أول من وضع إجراءات لتقييد الروس من استخدام خدماتها. وذكر التقرير أيضًا أن معظم الروس يستخدمون الآن Tether كخيار مباشر لتنفيذ المعاملات. يستخدم المتداولون في الدولة الأصل لإرسال الأموال إلى أقاربهم خارج البلاد.
