الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance .US ، كاثرين كولي ، بشهادته في قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد تبادل العملات المشفرة Binance ، والتي توفر معلومات حول أنشطة البورصة. المستثمرون في العملات المشفرة صامدون على الرغم من التحركات التنظيمية مع تعافي bitcoin وفقًا لذراع الكيان الأمريكي ، سيتم أيضًا إيقاف أكثر من 100 زوج تداول خارج البورصة. تثير الهجمة التنظيمية المخاوف بشأن جدوى الصناعة والحاجة إلى المزيد من اللوائح المفتوحة في الولايات المتحدة.
تثير المواجهة التنظيمية الأمريكية Binance مخاوف بشأن صناعة العملات المشفرة
حافظت كاثرين كولي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance .US ، التي تحمل الاسم المستعار "BAM CEO A" في دعوى SEC المرفوعة ضد Binance ، على مستوى منخفض من الظهور بعد مغادرتها. شاركت سابقًا في تقديم شهادة إلى SEC في عام 2022 أثناء تحقيقهم في التداول من الداخل في الشركة.
تم تقديم هذه الشهادة مرة أخرى كمعرض في أحدث إجراء قانوني للجنة الأوراق المالية والبورصات ضد بورصة العملات المشفرة. يحتوي الشكل التوضيحي 86 ، في هذه الحالة ، مقاطع من دليل كولي لعام 2022 ، والذي كان له أرقام صفحات تتراوح من 135 إلى 336 ، مما يشير إلى أن جلسة الاستماع كانت مؤيدة trac . تغطي هذه الأجزاء في الغالب حل Binance و Binance .US ، والذي كان موضوع مزاعم مهمة في قضية SEC.
شغلت كاثرين كولي منصب الرئيس التنفيذي في Binance .US منذ إنشائها في عام 2019 حتى مغادرتها في عام 2021. وفقًا لدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تم تعيين كولي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ، المعروف أيضًا باسم "CZ". ومع ذلك ، سرعان ما أصبحت غير راضية عن عدم استقلال Binance في الولايات المتحدة ، كما هو مذكور في شهادتها المذكورة في الدعوى القضائية من عام 2022.
كنت أرغب في الاستقلال التام لكل شيء ، لكن هذا لن يكون بالضرورة ممكنًا أو ممكنًا في ذلك الوقت ، نظرًا لاعتمادنا على بعض هذه المكونات [في أربع اتفاقيات مستوى خدمة مع Binance .com].
كاثرين كولي
تسلط الدعوى القضائية الخاصة بـ SEC الضوء على استياء كاثرين كولي من عدم استقلالية Binance .US منذ إطلاق الشركة في عام 2019 حتى مغادرتها في عام 2021. تم الاستشهاد بشهادتها من عام 2022 ، والتي أعربت فيها عن استيائها ، في الشكوى.
في بيان صدر يوم 7 يونيو ، قالت بورصة العملات المشفرة المتعثرة ، الذراع الأمريكية ، إنها ستتوقف عن تقديم أكثر من 100 زوج تداول خارج البورصة وحذف أزواج التداول المتقدمة لتلك الأصول.
في 8 يونيو ، بحلول الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 12 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ستتوقف الولايات المتحدة عن أزواج التداول المتقدمة USDT و BTC و BUSD للعملات الرقمية مثل Bitcoin Cash و Aave و ApeCoin و Uniswap و Zcash وغيرها.
أعلنت البورصة أن التحويل إلى الدولار الأمريكي لا يزال ممكنًا. ومع ذلك ، فقد تم تعديل الحد الأقصى لقيمة التداول البالغ 10،000 دولار أمريكي لخيارات الشراء والبيع والتحويل. بالإضافة إلى ذلك ، توقفت Binance .US عن تشغيل منصة التداول خارج البورصة (OTC) دون الإعلان عن تاريخ العودة.
وفقًا للدعوى القضائية ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance في 5 يونيو بزعم بيع أوراق مالية غير مسجلة. قدم المنظم الأمريكي 13 مطالبة ضد البورصة ، بما في ذلك العروض والمبيعات غير الصحيحة لعملات BNB و BUSD ومنتجات Simple Earn و BNB Vault وبرنامج الرهان الخاص بها.
بالإضافة إلى ذلك ، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Binance لم تسجل بشكل صحيح Binance .com الخاصة بها كبورصة أو وكالة مقاصة وسيط وتاجر. رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد Coinbase في اليوم التالي لأسباب مماثلة ، مؤكدة أن العملات المشفرة المعروفة التي تبيعها البورصة ، بما في ذلك SOL و MATIC و Sandbox (SAND) ، مؤهلة كأوراق مالية. جاء هذا الإجراء بعد يوم واحد فقط من قيام اللجنة برفع Binance .
عدم اليقين المحيط بقرار شطب Binance .US
أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى بعض الأزواج التجارية المتأثرة على أنها رموز أمنية مشفرة في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة في 5 يونيو. AXS / USDT و ATOM / USDT و COTI / USDT و MANA / BTC و MANA / USDT هي بعض من هذه التجارة. أزواج.
لم يكن من الواضح ما إذا كان اختيار Binance US لشطب أزواج تداول معينة قد تأثر بتسمية SEC. حتى وقت النشر ، لم ترد Binance US على طلب CryptoSlate للتعليق.
الدليل الذي تمتلكه SEC على Binance
وفقًا للشكوى ، يُزعم أيضًا انتهاك عدد من البنود المتعلقة بالتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية المهمة:
لقد تم dent Zhao كشخص تحكم في تشغيل بورصات الأوراق المالية الوطنية غير المسجلة والوسطاء والتجار ووكالات المقاصة من قبل Binance و BAM Trading. تضمنت هذه الأنشطة العرض غير المسجل وبيع أصول العملة المشفرة الخاصة بـ Binance ، مثل ما يسمى برمز التبادل BNB ، وما يسمى بـ Stablecoin Binance USD (BUSD) ، وبعض منتجات الإقراض المشفرة ، و staking-as-a - برنامج الخدمة.
الصرافة والوسيط ووكالة المقاصة غير مسجلة
تزعم شكوى SEC ، التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا ، أنه بدءًا من يوليو 2017 على الأقل ، عملت Binance .com و Binance . ما لا يقل عن 11.6 مليار دولار من الإيرادات من المصادر بما في ذلك رسوم المعاملات من العملاء في الولايات المتحدة.
عرض وبيع أصول التشفير غير المسجلة
فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات على Binance لتقديم عروض ومبيعات غير مصرح بها من BNB و BUSD ومنتجات قروض العملات المشفرة المسماة "Simple Earn" و " BNB Vault". كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية BAM Trading ببيع Binance دون تسجيل العرض أولاً.
لا يزال وصول المستثمرين الأمريكيين إلى Binance .com غير مقيد
وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصة ، أنشأ Zhao والبورصة BAM Management و BAM Trading في سبتمبر 2019 كجزء من مخطط معقد للتحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية من خلال الادعاء بأن BAM Trading dent أدارت منصة Binance . استخدم منصة Binance .com.
