أصدرت الجمعية الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين (NIFA) بيانًا يوم الخميس يحث المواطنين الصينيين على توخي الحذر من أساليب التلاعب بالسوق التي تستخدمها بعض بورصات العملات الرقمية اليوم ، مما يشير إلى المخاطر المرتبطة باستثمارات العملة المشفرة.
كان سوق العملات المشفرة يقاوم الاتهامات المحيطة بالتلاعب بالسوق منذ ظهوره. كانت التكتيكات الشائعة مثل مخططات الضخ والتفريغ واستراتيجيات التسويق المبالغ فيها تقوم بجولات لأطول وقت ، مما يحفز مصالح مشتري العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
كانت هناك مزاعم بأن الدراما matic تشغيل سعر Bitcoin ، في الواقع ، نتيجة طباعة عملة تيثر المستقرة ، مما تسبب في تضخم السوق. على الرغم من أن المزاعم لم تثبت صحتها أبدًا ، إلا أن التيثر تحاول إثبات براءتها حتى هذا التاريخ.
التلاعب بسوق التشفير: كن في الحلقة
وبالتالي ، في إطار جهودها لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الجانب المظلم من صناعة العملات المشفرة ، الوكالة الوطنية الصينية للتنظيم الذاتي لتمويل الإنترنت ، NIFA ، التي تشرف على سلوكيات السوق لمؤسسات الخدمات المالية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمشاركين فيها. أعلنت الصناعة عن كلمة تحذير ضد استراتيجيات التلاعب في سوق العملات المشفرة الدقيقة والتي طال أمدها.
حظر الحكومة في عام 2017 ، تواصل بعض بورصات العملات المشفرة العمل في الصين من خلال تسجيل نفسها أو إعداد خوادم في مواقع أجنبية . هذا النوع من النهج لا يجعل من الصعب على هيئات الرقابة المالية مثل NIFA تقليل dent فحسب ، بل أيضًا trac خسائر المستثمرين بسبب أساليب التلاعب غير المنظمة بالسوق.
استغلال الأثر الاقتصادي للجائحة
كما حذر المستثمرين من الوقوع فريسة لخطط التسويق المتلاعبة حيث تشير منصات التداول غالبًا إلى الأصول الرقمية باعتبارها شكلاً من أشكال الملاذ الآمن وسط الأوقات المضطربة. أنه أصبح من الواضح تمامًا أن بعض منصات التداول تستغل الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتجذب المستثمرين من خلال مقارنة قيمة العملات المشفرة بقيمة الأصول التقليدية مثل الذهب أو الفضة.
ولإلقاء مزيد من الضوء على أحجام التداول الصادرة عن بعض المنصات ، قالت NIFA إن حجم التداول اليومي لأكثر من أربعين منصة تداول عملات رقمية يتجاوز مائة بالمائة (100٪) وأن حجم التداول اليومي الذي تتم مراقبته على مدى سبعين يومًا بامتداد يتجاوز خمسين بالمائة (50٪).
لقد لاحظنا أن أحد الأشكال الأكثر انتشارًا لأساليب التلاعب في سوق العملات الرقمية هو التلاعب بحجم التداول اليومي واستخدام الروبوتات لخلق ازدهار مزيف. كانت هناك أيضًا حالات لأحجام تداول "مختلقة" بالكامل من خلال سرقة المعلومات من البورصات الأخرى ، كما تلاحظ NIFA.
حالات الاستيلاء غير المشروع على مقتنيات الجيب
لسوء الحظ ، لا ينتهي هنا. يذهب التلاعب في السوق إلى أبعد من مجرد trac المستثمرين لمنصات التداول. وأوضح NIFA أنه بمجرد تسجيل المستثمرين ، كانت هناك حالات من الاستحواذ بشكل غير قانوني على ممتلكاتهم إما عن طريق إغلاق حساباتهم مؤقتًا من خلال الاستشهاد بالعقبات الفنية وانهيار النظام أو عن طريق تجميد أصولهم بالكامل. بمجرد حدوث ذلك ، لا توجد طريقة لإغلاق المركز ولكن هناك خسائر فادحة ، خاصة في حالات الرافعة المالية العالية.
ومع ذلك ، وبكل إنصاف ، فإن صناعة العملات المشفرة ليست الوحيدة المعروفة باستخدامها لخطط التلاعب بالسوق. كما تسلط الصناعة المالية التقليدية الضوء على بعض التكتيكات المضللة بشكل صارخ. ومع ذلك ، نظرًا لنوع السيولة التي ينطوي عليها هذا السوق واللوائح الصارمة التي تحكمه ، يصعب تحديد التلاعب.
تعاونت الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين (NIFA) سابقًا مع البنك الدولي لإنشاء معهد جديد للتكنولوجيا المالية في مركز التكنولوجيا في جنوب الصين في مدينة هانغتشو.
أطلق NIFA والبنك الدولي رسميًا المركز العالمي للتمويل الرقمي (GCDF) في 29 أكتوبر في هانغتشو بموافقة البنك المركزي الصيني.
