من المتوقع أن يقر نيشاد سينغ، المدير السابق للهندسة في بورصة العملات المشفرة FTX، بالذنب في تهم الاحتيال التي وجهها المدعون العامون الأمريكيون في 28 فبراير. وفي جلسة الاستماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية، ذكر محاميه أن سينغ وافق على الاعتراف بالذنب في تهمة واحدة. احتيال إلكتروني، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني ضد عملاء FTX، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال في السلع.
كان سينغ صديقًا مقربًا للأخ الأصغر لبانكمان فريد في المدرسة الثانوية وانضم لاحقًا إلى FTX كمدير للهندسة في عام 2019. وفي عام 2020، ظهرت مزاعم بأنه قام بتعديل برنامج البورصة للسماح لـ Alameda - حيث شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي. - للتحايل على مبيعات الأصول matic عندما عانت من خسائر مفرطة على الأموال المقترضة. ويعني هذا الإعفاء أن شركة Alameda يمكنها الاستمرار في الاقتراض من FTX دون الحاجة إلى تقديم ضمانات كافية لقروضها.
ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن هذا التغيير في الكود أعطى Alameda "خط ائتمان غير محدود" في FTX، مما أدى إلى حصول الشركة على قروض بمليارات الدولارات على مدار العامين المقبلين على حساب عملاء FTX الآخرين. عاد سينغ مرة أخرى إلى الساحة العامة في أوائل هذا الشهر للمشاركة في جلسة تقديمية مع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك. خلال هذه الجلسات، يُعرض على المشاركين عادة شكل من أشكال الحماية مقابل تقديم معلومات مفيدة للمدعين العامين.
اعترف اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX وAlameda Research، وهما كارولين إليسون وغاري وانغ، بالذنب في تهم الاحتيال وكانا يتعاونان مع تحقيق وزارة العدل بشأن سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.
وفي وقت لاحق، قدم سينغ الآن أيضًا التماسًا فيما يتعلق بهذه القضية. كما دفع بانكمان فرايد نفسه بالبراءة من ثماني تهم فيدرالية ويعيش حاليًا مع والديه في كاليفورنيا. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الجنائية في أكتوبر 2023 في محكمة اتحادية، بينما تستمر قضية إفلاس FTX في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير.
