وفقًا لتقرير عن أحد الفاحصين المستقلين dent من قبل المحكمة الأمريكية ، استخدم Celsius ودائع المستهلكين لدعم رمز CEL واستفادة اثنين من مؤسسي الشركة ماليًا.
أجرى المدعي العام المتقاعد شوبا بيلاي تحقيقًا في الادعاءات بأن شركة إقراض العملة المشفرة الفاشلة عملت مثل مخطط بونزي. المطلعون "استفادوا أكثر من غيرهم" من صرف cash في الوقت المناسب ، وفقًا لاكتشافها أدلة على التعاملات المشبوهة ، والتي تضمنت CEL "فورة شراء" لرفع سعر التوكن.
في 12 يونيو 2022 ، أوقف عمليات السحب استجابةً لتقارير الإفلاس التي أشارت إلى "ظروف السوق القاسية". في ذلك الوقت ، قالت الشركة إن هذا مطلوب "لتحقيق الاستقرار في السيولة والعمليات" ، مما أدى إلى المزيد من الشائعات بأن الأمور لم تكن بالسوء الذي بدت عليه.
في 13 يوليو 2022 ، تقدمت شركة Celsius بطلب لإشهار الإفلاس ، مما كشف عن وجود فجوة في ميزانيتها العمومية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. تمتلك الشركة 4.3 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 13 يوليو 2022 ، و 5.5 مليار دولار في إجمالي الخصوم. على عكس الشركاء المؤسسيين ، تدعي Celsius أنها مدينة للمستخدمين المستهلكين بأكثر من 4.7 مليار دولار.
منذ ذلك الحين ، تم توجيه عدد من الاتهامات بالمخالفة إلى الشركة ومديريها التنفيذيين ، بما في ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي.
على سبيل المثال ، أثار مدير الامتثال السابق لشركة Celsius Timothy Cradle أعلامًا حمراء حول كبار المسؤولين الذين يفكرون في التلاعب المتعمد في سعر رمز CEL في يوليو 2022.
"لا أعرف ما هي أفضل طريقة لصياغة ذلك. ومع ذلك ، فقد كانوا حاضرين ، وشاركوا في تداول عدواني ، وزادوا تكلفة الرمز المميز ".
مئوية تضلل المستثمرين
وفقًا لتقييم بيلاي ، كانت إستراتيجية عمل Celsius تتمثل في جمع الودائع من عملاء التجزئة واستخدام الأموال للاستثمار في "سوق البيع بالجملة". ساعد بيع رموز CEL الشركة في تمويل بعض عملياتها.
كانت CEL مكونًا مهمًا في عمليات الشركة لأنها ستشتري الرموز المميزة الخاصة بها في السوق الثانوية وتوفرها لمستخدمي النظام الأساسي كمكافأة.
تم القيام بذلك لسببين: الأول ، لتشجيع الأعمال التجارية الجديدة ، وثانيًا ، لزيادة الطلب ورفع سعر CEL. تم استخدام "دولاب الموازنة" ذاتية الاستدامة defi استراتيجية العمل هذه.
أكدت بيلاي أنه اعتبارًا من عام 2020 ، اشترت الشركة بقوة رمزها المميز لرفع مستوى CEL أعلى من ذلك. بينما أغفل ذكر أن هذا كان العامل الرئيسي وراء زيادة توكن CEL ، أنفقت Celsius 558 مليون دولار لشراء رمزها المميز.
"شركة Celsius التي تديرها بالفعل لم تتبع نموذج الأعمال الذي تم الإعلان عنه وتقديمه لعملائها."
ومع ذلك ، أدى ذلك في النهاية إلى دفع مئوية أكثر من الأموال التي أخذتها ، ودحض النموذج الاقتصادي "الحدافة" للشركة.
استفاد Mashinsky شخصيًا بما لا يقل عن 68.7 مليون دولار من cash الرموز CEL بين 2018 وتاريخ تقديم الإفلاس. تلقى دانيال ليون ، المؤسس المشارك الآخر ، ما لا يقل عن 9.7 مليون دولار في وقت واحد.
