وفقًا لمقال نشرته ، يبحث المنظمون الأمريكيون في تحويلات الأموال بين Digital Currency Group وشركة Genesis التابعة للإقراض.
وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية ، أفادت بلومبرج أن المدعين الفيدراليين في المنطقة الشرقية من نيويورك يحققون في التحويلات بين DCG و Genesis وفتحت لجنة الأوراق المالية والبورصة أيضًا تحقيقًا. قبل انهيار تبادل العملات المشفرة FTX في نوفمبر ، كان هناك تحقيق جنائي جار.
وفقًا لـ Bloomberg ، بدأت التحقيقات للتو ، ولم تتلق DCG ولا أي من الشركات التابعة لها أي اتهامات بارتكاب مخالفات. ما هو النشاط الدقيق الذي يتم التحقيق فيه غير واضح أيضًا.
وأشار بلومبيرج في بيان أدلى به ممثل الشركة: " tron DCG بالأخلاقيات ، كما أنها تعمل دائمًا بشكل قانوني".
"نحن لسنا على علم بأي تحقيقات في المنطقة الشرقية من نيويورك في DCG وليس لدينا سبب للاعتقاد بوجود أي منها."
3AC و Genesis يكافحان من أجل الاستقرار
كان لنضالات العملة المشفرة في العام الماضي تأثير على DCG. تلقى صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة Three Arrows Capital ، الذي فشل في يوليو ، أكثر من 2 مليار دولار في التمويل من Genesis. غطت Cryptopolitan أيضًا في مقال مفاده أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كانتا تحققان في Three Arrows بحثًا عن انتهاكات محتملة لقواعد سلوك المستثمر.
كان المنظمون يبحثون على وجه التحديد ما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين بشأن ممتلكاتها وأهملت التسجيل لدى المنظمتين. ومع ذلك ، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه لا يوجد تحقيق جاري حاليًا
في الآونة الأخيرة ، علقت عمليات الاسترداد نتيجة لتأثير إفلاس FTX في نوفمبر. تدعي الشركة أن زوال صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة ، ثري أروز ، دفعها إلى اتخاذ خطوات لتحسين السيولة وتقليل المخاطر في دفاترها. ومع ذلك ، أدى اندفاع عمليات السحب في أعقاب انهيار FTX إلى إجهاد السيولة.
