كما هو مذكور في وثيقة صادرة عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، فإن إدخال FTX في أستراليا في حوالي مارس 2022 تمت معالجته داخليًا من قبل الجهة التنظيمية ، مع مخاوف أثيرت بشأن صحة عائد وعود الاستثمار.
كان الموظفون قلقين بعد سماع شائعة مفادها أن FTX ستمكّن المستهلكين من الحصول على عملة مشفرة بقروض هامشية تصل إلى 20 ضعف استثمارهم الأولي.
وذكر أنه في 30 مارس ، أجرت السلطات مناقشة هاتفية مع المديرين التنفيذيين من البورصة. خلال هذه المكالمة ، ناقشت شركة العملة المشفرة محاولاتها لتنظيم الصناعة وتعهدت بتنبيه العملاء بشأن الاحتيال.
على الرغم من ذلك ، استمر المنظمون في التعبير عن قلقهم بشأن الشركة. سترسل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ثلاثة إخطارات إلى FTX Australia في الأشهر التالية ، يطلب كل منها مزيدًا من المعلومات بشأن أنشطة الشركة.
استجابة لطلب حرية المعلومات ، تم حجب هذه الإخطارات على أساس أن الكشف عنها قد يعيق عمل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).
تشير رسائل البريد الإلكتروني التي تم تداولها داخليًا داخل الوكالة مؤخرًا في أكتوبر إلى المخاوف المستمرة بشأن FTX Australia.
إطلاق FTX Australia
بدأت FTX Australia عملية تسليم الإدارة إلى ممارسي الإعسار المؤهلين من خلال الشروع في تعيين المسؤولين في 11 نوفمبر 2022 ، قبل ساعات من تقدم الشركة بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
بعد ذلك بوقت قصير ، اتخذت حكومة أستراليا خطوات لزيادة الأمان المحيط بالعملة المشفرة. حوالي 30،000 من عملاء الشركة مدينون إما بأموال أو bitcoin بواسطة البورصة.
قاوم ستيفن جونز ، مساعد أمين الخزانة الأسترالي ، اقتراح ASIC بأنه يفتقر إلى الولاية القضائية للتدخل في ترخيص الخدمات المالية لبورصة التشفير الفاشلة في ديسمبر 2022.
وقالت ASIC إنها لا تملك السلطة للقيام بذلك. قال جونز أن ASIC لديها بالفعل قدرًا كبيرًا من القدرة على تعليق أو إنهاء أو تغيير ترخيص الخدمات المالية الأسترالية.
منذ مارس 2022 ، كانت ASIC تستفسر مع FTX Australia بشأن المنتجات المالية المختلفة التي توفرها FTX Australia للشراء.
وفقًا لمتحدثة باسم ASIC ، تضمنت المشكلات التي تم طرحها السعر ، وامتثال FTX Australia لأمر ASIC الخاص بالتدخل في منتجات CFD ، وإدخال العملاء على متنها.
أستراليا تشدد اللوائح بعد انهيار FTX
كما ذكرت وزارة الخزانة الأسترالية في نهاية العام الماضي ، من المتوقع أن يتم وضع إطار عمل تنظيمي وترخيص تشفير في وقت ما من هذا العام.
تم اتخاذ هذا الإجراء كجزء من استراتيجية لتحديث النظام المالي الأسترالي ويأتي في أعقاب انهيار FTX ، الذي أجبر إدارة شركاتها الأسترالية على إعطاء السلطة لممارسي الإعسار المرخص لهم الذين يفحصون الوضع المالي بموضوعية.
وفقًا للبيان ، فإن أحد الإجراءات التالية التي ستتخذها الحكومة هو تطوير ترتيبات الحفظ والترخيص المناسبة لحماية العملاء.
كجزء من بحثها المستمر لرسم الخرائط الرمزية ، ستحدد الحكومة ما إذا كان يجب أن تخضع الرموز المميزة أو الأصول الرقمية للتنظيم بموجب لوائح الخدمات المالية.
