اتهمت شركة Fisco، وهي بورصة العملات الرقمية اليابانية، Binance Holdings بالسماح بغسل الأموال من خلال منصة التبادل الخاصة بها. ادعى Fisco أن Binance كانت تعمل بإجراءات غير كافية لمكافحة غسيل الأموال، مما جعلها منصة مثالية للجهات الفاعلة السيئة لصرف cash . تسعى البورصة اليابانية إلى الحصول على إعانة من Binance .
يلقي Fisco باللوم على منصة Binance في التراخي في الإجراءات الأمنية
وفي يوم الاثنين، قدمت شركة Fisco شكوى ضد Binance إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وأوضحت البورصة اليابانية في الشكوى أن الأموال التي تم غسلها من خلال منصة Binance كانت جزءًا من العملات الرقمية المسروقة من Zaif، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى مقرها اليابان.
وفقًا للوثيقة، تمت سرقة trac الأموال المسروقة إلى عنوان واحد عبر Bitcoin blockchain ، والتي قام المتسللون بغسل 1,451.7 BTC منها بعد إرسالها إلى Binance . وبلغت الأموال المغسولة في ذلك الوقت 9.4 مليون دولار.
ادعى فيسكو أنه كان متعمدا
زعم Fisco أن Binance لديها إجراءات منخفضة المستوى لمكافحة غسيل الأموال ، مما مكّن المتسللين من cash بسهولة. نص الشكوى بالتحديد:
هناك سبب بسيط وراء قيام اللصوص بغسل المسروقات الرقمية التي سرقوها من خلال Binance : على الرغم من كونها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إلا أن بروتوكولات Binance "اعرف عميلك" ومكافحة غسيل الأموال متساهلة بشكل مثير للصدمة ولا ترقى إلى مستوى معايير الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، اتهم فيسكو Binance بالسماح عمدًا بسحب الأموال، على الرغم من علمه بأن تلك الأموال مسروقة من زايف. وقال فيسكو إن Binance لديها القدرة على تجميد الأموال، لكنها أهملت القيام بذلك. ونتيجة لذلك، كان على زايف وعملائه أن يتكبدوا الخسارة.
قامت شركة Fisco بشراء بورصة Zaif بعد تعرضها للاختراق. بعد وثيقة الشكوى، تريد Fisco الحصول على إعفاء من Binance ، وكذلك تغطية الاسترداد، بما في ذلك الأضرار المتوقعة والتعويضات، بناءً على قرار المحكمة.
