ألقت السلطات الأمريكية القبض على مغني راب روسي يُزعم أنه قام بغسل أموال مشفرة أثناء استخدامه منشوره على إنستغرام كدليل ضده. وفقًا لوثائق ، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مغني الراب مكسيم بويكو بغسل الأموال المشفرة. يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن Boiko قامت بغسل الأموال من خلال منصة تبادل العملات المشفرة BTC-e. علاوة على ذلك ، فإن بويكو متهمة أيضًا بالتآمر مع منظمات الجريمة المنظمة عبر الوطنية QQAAZZ.
اعتقال مغني الراب الروسي بتهمة غسل الأموال المشفرة.
، دخلت بويكو الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني (يناير) مع 20000 دولار ، على ما مقيمة dent وفقًا لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، أخبر Boiko أمن المطار أن الأموال جاءت من الاستثمارات في Bitcoin وغيرها من العقارات المؤجرة في روسيا. لم تثق السلطات في تفسيره وكانت متشككة. وبالتالي ، تم القبض على بويكو في وقت لاحق في 27 مارس.
كمغني راب صغير يعمل تحت العنوان Plinofficial. لقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) dent هذا العنوان في عنوان بريد إلكتروني متورط في عمليات غسيل الأموال.
وفقًا للاتهامات، استخدم Boiko عنوان البريد الإلكتروني [email protected] لتسجيل حساب في بورصة العملات المشفرة BTC-e. يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حساب Boiko تلقى ما يقرب من 390 ألف دولار من الودائع وقام بسحب حوالي 136 Bitcoin .
اعتبارًا من الآن ، يضم حساب Boiko على Youtube 336 مشتركًا ، بينما يضم حسابه على Instagram ما يقرب من 2400 متابع.
لعب تواجد Boiko على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا دورًا رئيسيًا في التحقيقات حيث ادعى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن صوره على Instagram "تتعارض مع ممارسات عملية تجارية مشروعة". وادعى أن الصور تتفق مع مزاعم تورط بويكو في أنشطة غسيل الأموال وتشير إلى أنه متورط مع مجرمي الإنترنت لعدة سنوات.
