على الرغم من أن وكالات الأمن تراقب العملات المشفرة عن كثب ، إلا أنه نادرًا ما تكشف الوكالة عن الطريقة التي تراقب بها معاملات وتبادل العملات المشفرة. تحدث مكتب بيورو الفيدرالي للتحقيقات (FBI) في مقابلة مع The Paypers يصف كيف يمكن للتجار أن يظلوا آمنين ثم ناقشوا خططهم لمنع الاحتيال في المستقبل.
لقد مرت أكثر من عشر سنوات منذ ولادة Bitcoin ؛ ومع ذلك ، لا يوجد حتى الآن تنظيم مناسب لهذه الصناعة. لا تزال الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) والعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم تحاول صياغة مشروع قانون يحمي الصناعة من المحتالين ومع ذلك لا يقلل من الابتكار.
تعد عروض العملات الأولية (ICO) موضوعًا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص حيث فقد العديد من الرموز المميزة كميات كبيرة من القيمة حيث كذبت الفرق النامية بشأن الشراكة أو انسحبت للتو.
لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية لمثل هذه الحيل وحث الأفراد على إجراء بحث قبل الاستثمار أو المشاركة في الأنشطة المتعلقة بأسواق العملات المشفرة والمشاريع ذات الصلة.
ثم أوضحت الوكالة أن وكلائها على دراية بالأسواق ويبحثون دائمًا عن مثل هذه الحيل. تعمل الوكالة من خلال الأيدي بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع المستقبلية لمعاقبة عمليات الاحتيال هذه.
ثم حث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المستثمرين على النظر في مكان ICO والبحث في قوانينهم التي قد تساعد في استقطاع مدى شرعية ICO علاوة على ذلك ؛ ذكرت لتجنب عمليات الطرح الأولي للعملات التي تعتمد بالكامل على الإنترنت.
ثم اقترح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن زيادة الوعي بمثل هذه المشاريع سيساعد في الحد من عمليات الاحتيال بينما وعد بمواصلة المراقبة لوقف المزيد من عمليات الاحتيال.
