مسؤولون رفيعو المستوى في نيجيريا ، Binance ، دعوى قضائية أمام قوات الأمن في البلاد. كل من تيغران جامباريان، المدير التنفيذي المحتجز في Binance ، ونديم أنجاروالا، المدير الأفريقي للشركة، دعاوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي (NSA) في نيجيريا ولجنة الجرائم المالية الاقتصادية (EFCC)، التي تتهم هذه المؤسسات بانتهاك قواعدها الأساسية. حقوق الانسان.
تم احتجاز غامباريان وعقب الدعوى التي رفعها بعد ذلك ضد نوهو ريبادو، مدير EFCC، من خلال شركة المحاماة Aluko and Oyebode Law Firm. المواطن الأمريكي الذي يتولى دورًا في الامتثال للجرائم المالية في Binance وتم احتجازه ومصادرة جواز سفره أيضًا، هو المسؤول التنفيذي. ويقول إن اعتقاله ومصادرة جواز السفر ينتهكان الدستور النيجيري، وبالتالي حرم من حقه في الحرية والتحرر.
وعلى نحو يعكس ذلك، قدم جوك كاتوا، من خلال هروبه من السجن في 22 مارس/آذار، الالتماس الثاني، الذي أجبر المحكمة على احترام حقوقه. في النهاية، ومن خلال مسار متباين عن الاحتجاز، يشير كلا المديرين التنفيذيين إلى تصرفات ONSA وEFCC، والتي تعد عوامل تؤدي إلى زيادة الانقسام بين السلطات النيجيرية وعملاق العملة المشفرة.
يطلب جامباريان عدة أشياء، بما في ذلك إطلاق سراحه من الحجز، والجزء الخلفي من جواز سفره، وأمر تقييدي لن يسمح بمزيد من الاحتجاز في تحقيقات Binance التافهة، والاعتذار العلني والتعويض عن التكاليف القانونية في التماسه.
ويوضح حجته من خلال الإشارة إلى أن احتجازه قد حدث فقط لأن Binance ، بدورها، رفضت تقديم معلومات إلى الحكومة النيجيرية، التي تصرفت ضمن الحدود القانونية أثناء زيارته للبلاد.
الإجراءات الأولية في قضية الطرف المعارض لأن المحامين لم يمثلوهم. ومن ثم، فقد تم تحديد موعد جلسات المحكمة القادمة في 8 أبريل. steem الذات ، وتتعزز التبعية. وبالتالي، فإن الأفراد المعنيين يؤثرون على التمثيل القانوني وقضايا الإجراءات القانونية الواجبة.
ادعاءات التهرب الضريبي
الضريبي التي طال انتظارها والتي من المتوقع أن تنظر فيها محكمة أبوجا الفيدرالية. الادعاءات الموجهة ضد Binance ومديريها التنفيذيين أنهم لم يتم تسجيلهم لدى الهيئات التنظيمية المحلية، وأنهم تهربوا من الالتزامات الضريبية، وأنهم يهتمون بعملائهم الذين يرغبون في التهرب من الضريبة، وأنهم لم يلتزموا بالقيمة. تمت إضافة متطلبات الفواتير الضريبية والخصم.
تميل هذه الرسوم إلى بلورة التصور النظري لمسألة الحوكمة التي يواجهها تجار العملات المشفرة في نيجيريا من الدولة، وبالتالي مواكبة اتجاهات السياسة. المعارك القانونية الأخيرة بين مواطني Binance والسلطات النيجيرية فيما يتعلق بالعملة المشفرة في البلاد تحدد مستقبل القطاع.
ستسلط الحالات التي تم النظر فيها الضوء على المشاكل المعقدة المتعلقة بإصدار الشهادات وتشغيل المنصات عبر الوطنية في ولاية قضائية يمر فيها المشهد القانوني والضريبي بنقطة تحول.
التأثير على استراتيجيات الامتثال العالمية للعملات المشفرة
وأوضح فيليبو لانسيري، رئيس الفريق القانوني في Binance ، أول منصة عالمية لتداول العملات المشفرة، أن نتيجة هذه المعارك القانونية ستشكل التكتيكات التي ستستخدمها شركات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم لتحقيق الامتثال والمشاركة الحكومية في الأسواق الناشئة.
ومن ناحية أخرى، يثير الموضوع مطالب كبيرة فيما يتعلق بالعلاقة بين نمو التكنولوجيا المالية والحاجة إلى استيفاء الإجراءات القانونية والالتزامات الضريبية. وفي خضم الإجراءات، ستحاول كيانات العملات المشفرة والمهنيون القانونيون على المستوى العالمي والمنظمون في جميع أنحاء العالم عن كثب فهم مستقبل تنظيم العملات المشفرة وطريقة الدفاع عن الحقوق الأساسية المتاحة في صناعة العملات المشفرة سريعة النمو.
