نشرت شركة تحليل blockchain مؤخرًا تقريرًا برعاية MIT-IBM يوضح الخصائص المميزة في معاملات Bitcoin Bitcoin مما يجعلها أكثر trac من العملات الورقية.
أدخلت معاملات العملات المشفرة مفارقة مثيرة للاهتمام. في حين أن إخفاء الهوية المتضمن في معاملات العملة المشفرة أو Bitcoin قد مكّن المحتالين من التستر على الصفقات غير المبررة دون الاعتراف بها ، فإن جوانب الثبات واللامركزية تمكن المحققين والباحثين dent التأثير على الاتجاهات الغريبة في المعاملات الرقمية.
ليس هناك من ينكر أن العملات الورقية المتداولة على الشبكات الرقمية لها dent المستخدم على كل معاملة. يتم مشاركة هذا dent بحرية بين مختلف المنظمات ، مما يجعله عرضة للغاية للاختراق. وفي الوقت نفسه ، من المحتمل أن تكون قابلية trac Bitcoin خطوة في الاتجاه الصحيح في عصر الشبكات الرقمية. ومع ذلك ، فإن إخفاء الهوية ليس مضمونًا بعد.
تمكنت ورقة بحثية حديثة أصدرتها معاملات Bitcoin
معاملات وأنماط Bitcoin التي يجب الانتباه إليها
أجريت الدراسة باستخدام مجموعة واسعة من البيانات لأكثر من مائتي ألف معاملة ، وأوضحت dent المؤسسات المالية في تسهيل المعاملات غير المشروعة التي أحدثت في نهاية المطاف فجوة كبيرة في جيوب دافعي الضرائب. كما شدد على دور تقنية blockchain في تقليل التكاليف المتعلقة بسياسات مكافحة غسيل الأموال الحالية ، والتي أثبتت حتى الآن عدم نجاحها في الكشف عن المجرمين أو الأنشطة المالية المشبوهة.
يعرض التقرير هيكلًا قائمًا على النموذج حيث يتم تجميع العقد غير المصرح بها المتعلقة بالمعاملات بشكل كبير وأقل تشتتًا ، وهذا في النهاية يلفت انتباه المحققين.
يوضح الرسم البياني أعلاه بالتفصيل بيانات المعاملات في الوقت المناسب ، ويمكّن المستخدمين من ملاحظة الأنماط المختلفة وتغيير الاتجاهات. يتم تمييز المعاملات غير المبررة باللون الأحمر.
يقودنا هذا في النهاية إلى استنتاج أنه بينما تم تصميم التقرير لتحفيز تحسينات الخصوصية في معاملات Bitcoin ، مما يترك مجالًا واسعًا من التطوير في التصميم العام ، فقد يكون من الممكن trac معاملات Bitcoin غير القانونية بشكل أكثر كفاءة من العملات الورقية.
