TL ؛ انهيار DR
- يتحد مشغلو أجهزة الصراف الآلي Bitcoin لإنشاء CCC لإنهاء غسيل الأموال المشفرة.
- CCC لضمان قيام مشغلي BTM بتنفيذ عمليات التحقق من KYC و AML.
- تواصل ماكينة Bitcoin trac أثرها في الولايات المتحدة.
اجتمع مشغلو أجهزة الصراف الآلي Bitcoin في الولايات المتحدة الأمريكية معًا لإنشاء جمعية يمكنهم من خلالها مكافحة غسيل الأموال بشكل جماعي.
أجهزة الصراف الآلي الأخرى Bitcoin مع Coinsource ، وهي شركة رائدة في مجال أجهزة الصراف الآلي المشفرة لإطلاق Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) ، والتي تهدف إلى ضمان امتثال شركات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للمعايير التنظيمية.
blockchain الأخرى مثل موفري التحليلات ، Chainalysis ، Elliptics هي أيضًا جزء من CCC الذي تم إطلاقه حديثًا.
تدفع CCC الآن للشركات الأخرى في صناعة التشفير والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية للانضمام جميعًا في معركتها ضد جرائم التشفير وإنهاء غسيل الأموال المشفرة.
مشغلي Bitcoin ATM لفرض عمليات التحقق من KYC و AML
الهدف الرئيسي لمركز التحكم عن بعد عند إطلاقه للعملية هو التأكد من الالتزام بمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). معظم مشغلي خدمة النقل البحري (BTM) لديهم عمليات تحقق سهلة لمعرفة عميلك (KYC).
قال Bo Oney ، رئيس الامتثال في Coinsource ، إن العديد من مشغلي أجهزة الصراف الآلي Bitcoin يشعرون أن مجرد طلب رقم هاتف خلوي هو ما يكفي من العناية الواجبة لإعفائهم من متطلبات KYC الإلزامية.
وأشار إلى أن هذا التراخي يوفر ملاذًا للأطراف السيئة الذين يستغلون أجهزة الصراف الآلي في أنشطة غير مشروعة. وأشار إلى أن CCC سيعزز الامتثال التنظيمي لصالح جميع المشغلين والمستخدمين على حد سواء.
دعا Bo إلى المساهمة والتعاون من أصحاب المصلحة في مجال التشفير لضمان أن مساحة cash إلى التشفير آمنة قدر الإمكان للمستهلكين.
تم توثيق Seth Sattler ، مدير الامتثال لـ DigitalMint والعضو الأول في قضايا CCC للاستخدام غير المشروع لـ Bitcoin ATM من قبل وكالات إنفاذ القانون.
سأل مشغلي أجهزة الصراف الآلي Bitcoin عن عدم القيام بأي شيء لضمان مساحة تشفير آمنة تتجاوز بروتوكولات KYC و AML. أخطأ Seth أيضًا اللاعبين في صناعة cash إلى التشفير لأنهم يغضون دائمًا أعينهم عن الجهات الفاعلة السيئة ببساطة عن طريق تطبيق الحد الأدنى من حماية العملاء ، والذي يسمح في كثير من الحالات بمعاملات مجهولة تمامًا.
استمرت أعمال Bitcoin البيانات من BTM trac ker أن هناك حاليًا أكثر من 42000 BTMs في الولايات المتحدة.
لا شك أن هذا الجهد التعاوني من قبل المشغلين واللاعبين الآخرين في مجال التشفير من شأنه أن يسفر عن نتائج في ضمان مساحة تشفير نظيفة وآمنة.
