يقال إن عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 35 مليون دولار قد خدعت 150 مستثمرًا أمريكيًا. رفع الضحايا دعوى قضائية جماعية وسحبوا مستشاري Wells Fargo كمتهمين. إحدى الشركات التابعة لشركة Wells Fargo، Wells Fargo Advisors، هي حاليًا تاسع أبرز شركة وساطة في الولايات المتحدة. يدعي الضحايا أن الشركة لم تتحقق من الإجراءات الاحتيالية التي قام بها موظفها، والتي بلغت ذروتها في نهاية المطاف في عملية احتيال العملات المشفرة المذكورة.
وفقًا لملفات المحكمة، فإن أحد الموظفين السابقين في شركة Wells Fargo Advisors هو المسؤول عن إعداد عملية احتيال معقدة بقيمة 35 مليون دولار. يُزعم أن جيمس سيجاس تعاون مع بعض الموظفين الآخرين لإنشاء كيان يسمى Q3. ثم تم إغراء المستثمرين الساذجين للاستثمار في مخططهم الاحتيالي. استعان سيجاس بجراح معتمد يُدعى كوان تران وموظف سابق في شركة UBS للأوراق المالية يُدعى مايكل أكرمان.
تم تصميم عملية احتيال Crypto Ponzi بذكاء تحت ستار الاستثمار الاحترافي
وسرعان ما أدرك المستثمرون الخدعة ولاحظوا أن المحتالين أنفقوا كل أموالهم على التسوق. استخدم المتهم 10 ملايين دولار فقط لأغراض تداول الأصول المشفرة وأساء استخدام الأموال المتبقية للاستخدام الشخصي. ومن المثير للاهتمام أن عملية احتيال العملات المشفرة الاحتيالية قد تم تصميمها بشكل متقن وبوضوح ماكر. استخدمت Siejas عامل الثقة المرتبط بشركة Wells Fargo Advisors. نظرًا لأنها علامة تجارية وساطة راسخة، لم يفكر المستثمرون مرة أخرى قبل سحب أموالهم. أقنع Quan Tran أصدقاءه من المجال الطبي بالمشاركة في المخطط.
تواجه مجموعة Q3 الآن اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال. واتهم الضحايا شركة Wells Fargo بالإهمال وعدم التحقق من التصرفات الخبيثة لموظفيها. مثل هذا السلوك يتعارض مع سياسة التوظيف في الوساطة. تواجه الوساطة اتهامات بالمسؤولية غير المباشرة.
الرسم البياني المتزايد لعمليات الاحتيال الاحتيالية للعملات المشفرة لا يعطي أي راحة للمستثمرين. مع نمو عالم العملات المشفرة، تنمو أيضًا هذه العناصر المؤسفة. لا يزال عالم العملات المشفرة يشهد نموًا عضويًا، وعلى هذا النحو، لا تزال اللوائح التنظيمية غير واضحة عند مقارنتها بالأسواق المالية التقليدية. وبالتالي، يتم تحذير المستثمرين دائمًا من الوقوع في فخ المخططات الواعدة بعوائد عالية.
