TL ؛ انهيار DR
- سيقود مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن التحقيقات في أكبر عملية احتيال تشفير لعام 2020.
- كانت شركة Mirror Trading International الجنوب أفريقية في قلب المخطط.
- تم إغلاق Bitcoin Ponzi Scheme من قبل المصفين في جنوب إفريقيا الذين يحاولون trac جميع المقتنيات.
وضع التحقيق في واحدة من أكبر Bitcoin والتي حدثت في عام 2020 شركة من جنوب إفريقيا تُدعى Mirror Trading International في مركز العملية برمتها. كنتيجة مباشرة Bitcoin Ponzi هذا ، امتلكت الشركة حوالي 23000 Bitcoin .
تم تصفية الشركة قبل عام ، لكن سلطات جنوب إفريقيا لا تزال تبحث عن جميع الممتلكات والأصول التي كانت تحت ملكية الشركة. تعمل الشركة في أكثر من 170 دولة حول العالم ويبلغ عدد أعضائها حوالي 260.000 شخص.
دور الأمناء في عملية احتيال Mirror Trading International
تم استجواب جميع المسؤولين المعنيين بوجود الشركة ، بما في ذلك خمسة أمناء. كشف أمناء الشركة الخمسة مؤخرًا عن استجوابهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
كشف الأمناء أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تعاون مع سلطات جنوب إفريقيا المسؤولة عن تصفية Mirror Trading International. تحاول السلطات توسيع قوتها البشرية لتسريع التحقيق.
من المخطئ؟
خلصت السلطات إلى أن الرئيس التنفيذي للمنظمة يوهان شتاينبرغ كان في مركز مخطط Bitcoin Ponzi. أشارت المحادثات الداخلية بين مسؤولي MTI التي سربتها وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا إلى أن المديرين التنفيذيين لـ Mirror Trading International ظلوا في الظلام.
مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس التنفيذي كان يتحكم في العملية برمتها ، كشف المصفون أنه حاول الفرار من البلاد ، لكن لم يكن هناك دليل مسجل على نجاحه.
