تم تمديد قضية مخطط Quadriga CX Ponzi على مر السنين ولكن الآن تم طرح الكلمة الأخيرة من قبل السلطات الكندية. كانت بورصة العملات المشفرة من كندا تعمل كمخطط Ponzi ، وقد خلص منظمو ، علاوة على ذلك ، متهمين أن الاحتيال أصبح سبب نهايته.
توفي جيرالد كوتين ، مؤسس Quadriga CX في ديسمبر 2018 ، وانهارت الشركة أيضًا بعد وفاته وحبس ملايين الدولارات في حسابه مما أفسح المجال لمطالبات مخطط Quadriga CX Ponzi.
قام كوتين بتحويل ملايين الدولارات من العملاء المطمئنين ، من أجل تغطية خسائر التداول ، إلى جانب إنفاق تلك الأموال على أسلوب حياته الباهظ. ضاع حوالي بشكل جماعي من قبل 76000 مستثمر من جميع أنحاء العالم بما في ذلك كندا.
مخطط Quadriga CX Ponzi ، الرواية الرسمية
ذكرت لجنة أمن أونتاريو (OSC) أن البورصة التي يقع مقرها في فانكوفر قد استوفيت نهايتها بسبب الاحتيال الذي ارتكبه جيرالد كوتن بمناسبة مخطط Quadriga CX Ponzi على المستوى الرسمي. علاوة على ذلك ، زُعم أن العديد من الحسابات تم فتحها باستخدام dent زائف وأن Cotten أضاف حساباته بأرصدة عملات وهمية وأصول مشفرة كان يتداولها مع عملاء Quadriga غير المتعمدين.
علاوة على ذلك ، وفقًا لبيان OSC ، فقد ذكر أن Cotten غطت أيضًا defi في الأموال المفتوحة لسحب العملاء مع ودائع العملاء الآخرين ، وبالتالي ، تعمل كمخطط Ponzi.
كما ورد سابقًا ، قدمت جينيفر روبرتسون إفادة خطية في المحكمة تدعي أنها غير قادرة على الوصول إلى الأموال التي احتجزتها كوتين في محافظ العملة المشفرة بسبب نقص مفاتيح الأمان. في نفس الوقت تقريبًا ، كان مجال العملة المشفرة يعج بمطالبات مخطط Quadriga CX Ponzi ولكن بدون دليل صالح. تم تعيين Ernst & Young كمراقبين وضحوا لاحقًا أن الزوجين ،
استحوذت على أصول كبيرة بما في ذلك العقارات (العقارات) والممتلكات الشخصية…. …. يسافرون في كثير من الأحيان إلى وجهات إجازة متعددة يستفيدون في كثير من الأحيان من خدمات الطائرات الخاصة.
صرح إرنست ويونغ ، المراقب الذي عينته المحكمة ، أن الزوجين القطنيين كانا يمتلكان أصولًا كبيرة وغالبًا ما كانا يزوران وجهات العطلات عدة مرات ويستخدمان بشكل متكرر خدمات الطائرات الخاصة.
علاوة على ذلك ، تم تحويل الأموال من Quadriga CX إلى البورصات المنافسة وإلى حسابات Cotten. ومع ذلك ، لم يتمكن المدققون من dent على العديد من حاملي المحافظ ولا تزال الحسابات في أصول باردة.
على الرغم من أن مطالبة مخطط Quadriga CX Ponzi أصبحت الآن رسمية أخيرًا ، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال بدون إجابة خاصة لأن دفتر الأستاذ الخاص بأصول روبرتسون والنفقات لا تبرر خسائر الاستثمار بملايين الدولارات.
