في إسبانيا ، تحقق السلطات في مخطط bitcoin بونزي المزعوم الذي أثر على ما يصل إلى 32000 أسرة. وفقًا للنتائج المؤقتة للتحقيق ضد منصة تداول Arbistar bitcoin ، فقد حوالي 1 مليار دولار من أموال المستثمرين.
بدأت مشكلة منصة التداول Arbistar bitcoin عندما جمدت الشركة جميع الحسابات فجأة الشهر الماضي. خلال ذلك الوقت ، ادعى مسؤولو المنصة أن عطلًا في روبوت التداول تسبب في دفع النظام لأرباح زائدة. أوضحت الشركة أن عطل روبوت التداول لم يلاحظه أحد لفترة طويلة ، مما ترك شركة الاستثمار في مأزق نقدي من خلال بيان رسمي.
سلطات إنفاذ القانون الإسبانية تحقق في مخطط bitcoin المزعوم
وفقًا لوسائل الإعلام ، بدأت سلطات إنفاذ القانون في تينيريفي ، في نفس الموقع الذي يوجد فيه مكتب Arbistar الرئيسي ، بالفعل تحقيقات ضد bitcoin بونزي المزعوم. السلطات إلى معرفة موقع أموال العملاء التي بلغت مليار دولار في غير محله . في غضون ذلك ، يشير بعض ضحايا الأموال المختفية إلى أن Arbistar هو مخطط هرمي.
tron مؤسس Arbistar ومديرها التنفيذي ، سانتياغو فوينتيس ، مثل هذه الادعاءات بينما دافع عن قرار تجميد الحسابات. يُزعم أنه قال:
"إنه مجرد خطأ كمبيوتر يتعين علينا تسويته وتصفيته ومتابعة أعمالنا."
والجدير بالذكر أنه بعد محاكمته وتسريحه من عملية احتيال مختلفة ، وافق فوينتيس على أن قرار تجميد حسابات المستثمرين قد أثر على أكثر من 30 ألف أسرة في إسبانيا. كما أكد فوينتيس أنه يختبئ لأسباب أمنية في مكان غير معروف في تينيريفي بإسبانيا. ونفى مزاعم اختفائه.
عند الاستفسار عن إجمالي BTC المفقود من حسابات المستثمرين ، تتنازع شركة Fuente وتدعي أن المبلغ أقل بكثير من 1 مليار دولار. بدلاً من ذلك ، يقترح أن المبلغ يبلغ حوالي 10000 BTC وهو ما يعادل أكثر من 100 مليون دولار.
تطور الأحداث
وفي تطورات أخرى، بلوكتشين ، وايتستريم، عن تحويلات مالية ضخمة من bitcoin بونزي التابع لشركة Arbistar إلى بورصة العملات المشفرة Coinbase وWirex، وهو ما حدث في فبراير. تقدم شركة blockchain أدلة مرئية على عمليات السحب مباشرة بعد جمع الأموال من المستثمرين في شكل Bitinfocharts.
