اختبأ الرجل ، الذي أدار شركة استثمار بالعملة الرقمية منذ ثلاث سنوات ، بعد عملية احتيال مفترضة Bitcoin ، والتي حصدت بشكل كبير الآلاف من العملات المشفرة الخاصة بالمستثمرين. منذ ذلك الحين ، لم تتمكن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) من تحديد مكانه. وبالتالي ، فهي تخطط لتسوية الأمر المعلق بدونه.
اختفى أكثر من 20000 مخادع Bitcoin منذ عام 2017
في عام 2017 ، أدار الرجل المعني ، بي enj أمين رينولدز ، شركة استثمار في العملات الرقمية في المملكة المتحدة ، أطلق عليها اسم Control-Finance. على غرار عمليات الاحتيال Bitcoin ، جذبت Control-Finance المستثمرين بوعدها بعائد مرتفع ، على وجه التحديد 45 في المائة لاستثماراتهم ، بعد شكوى لجنة تداول السلع الآجلة.
كانت شركة الاستثمار تتداول العملات الرقمية نيابة عن المستثمرين ؛ ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال على الإطلاق. لم يتداول المدعى عليه أي عملة مشفرة نيابة عنه ؛ ومن ثم لم يتم تحقيق أرباح للمستثمرين. كما لاحظت لجنة تداول السلع الآجلة ، كان المستثمرون مقتنعين ومغريين بتقارير تداول أسبوعية مزيفة.
تخطط لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للمضي قدمًا مع رينولدز
في وقت لاحق من سبتمبر من نفس العام ، شركة الاستثمار المشفرة المفترضة ، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. أبلغ رينولدز الضحايا أن عملاتهم المشفرة آمنة وسيتم تعويضهم وفقًا لذلك. ومع ذلك ، لم تتم إعادة تلك الأموال إلى المستثمرين ، وفقًا للتقرير.
مع أكثر من 1000 مستثمر ، استحوذ رينولدز على حوالي 22859 BTC في عملية احتيال Bitcoin ، على الرغم من استمرار العمل لمدة أربعة أشهر فقط (من مايو إلى سبتمبر). وبالتالي ، نظرًا لأن CFTC غير قادرة على تحديد موقع محتال Bitcoin ، فإنها تتطلع إلى المضي قدمًا في الأمر ، وقد رفعت دعوى أمام محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية.
تتطلع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تقديم طلب لإصدار حكم تقصير بحلول 20 أغسطس ، ضد المالك المفقود لشركة Control-Finance. وعلق مارك باورز ، أحد الشركاء في BakerHostetler بالولايات المتحدة ، في التقرير.
في الاقتراح ، من المحتمل أن تطلب هيئة تداول السلع الآجلة حكمًا على المبلغ الكامل للاحتيال المزعوم - 147 مليون دولار زائد الفائدة من عام 2017 ، بالإضافة إلى مبلغ من الغرامة.
لا توجد مطاردة دولية ، ولكن بمجرد حصول هيئة تداول السلع الآجلة على حكم افتراضي ، سيكون بمقدورها متابعة أي أصول متاحة (خاصة تلك الموجودة في الولايات المتحدة) للوفاء بالأحكام ، ريبيكا ريتيج ، الشريكة في شركة المحاماة الأمريكية فيشر برويلز.
