TL ؛ انهيار DR
• انتشرت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في نيجيريا في مدينة لاغوس.
• يهدف التدريب على العملات المشفرة إلى تعزيز لوائح السوق الافتراضية في أفريقيا.
قبلت العديد من البلدان مؤخرًا العملات المشفرة كجزء من اقتصادها. تقوم حكومة الولايات المتحدة بتدريب أكثر من 50 محققًا نيجيريًا لمكافحة جرائم العملات المشفرة مثل تهريب المخدرات وغسل الأموال وعمليات الاحتيال وغيرها.
ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع ICHIP في أبوجا في نيجيريا، وغرب أفريقيا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وشرق أفريقيا، على التوالي. تقوم المنظمات بإنشاء ندوات عبر الإنترنت تتحدث عن العملات المشفرة وجميع أعمالها غير القانونية المحتملة في السوق الافتراضية.
التدريب على التشفير: ما مدى جودته؟
يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي والسفارة الأمريكية في نيجيريا والسفارة الأمريكية في كينيا معًا لمساعدة المحققين النيجيريين في تلقي التدريب على العملات المشفرة. الهدف من التدريب هو منع غسل الأموال الذي يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تهريب المخدرات في المنطقة.
يركز تدريب العملات المشفرة بأكمله على مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والتحقق من الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال. تعد نيجيريا وكينيا وإثيوبيا من بين الدول الإفريقية التي يتم فيها استخدام العملات المشفرة بشكل كبير. زادت جرائم العملات المشفرة في المنطقة الإفريقية على مدار العام، لذا تحاول سلطات أمريكا الشمالية التصرف بناءً على هذا التطور.
أحدث عملية احتيال على منصة AfriCrypt غذت هذه الندوات. وفقًا للتقارير، تأثر أكثر من 3000 مستثمر بمنصة العملات المشفرة هذه التي يُزعم أنها تقدم عوائد عالية. لم يتم بعد العثور على الأفراد المسؤولين عن عملية احتيال العملات المشفرة هذه، لذا فإن القضية مفتوحة.
عمليات احتيال التشفير المفرطة في المنطقة الأفريقية
زادت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة بسبب عدم تنظيم منصات العملات المشفرة في المنطقة الأفريقية. العملات المشفرة مثل Bitcoin للمحتالين بغسل الأموال بالإضافة إلى المساعدة في تهريب المخدرات والاحتيال والفساد وغيرها من الجرائم. ومع ذلك، مع التدريب الأمريكي على العملات المشفرة في المنطقة، من المتوقع أن تنخفض هذه الجرائم الشنيعة.
وفقًا لوكالة Whitestream، المسؤولة عن التحليل على Blockchain ، تهيمن مدينة Lagos، وهي مدينة في نيجيريا، على عمليات احتيال العملات المشفرة. وخلص التحليل إلى أنه تم بنجاح إضفاء الطابع الرسمي على أربع عمليات احتيال للعملات المشفرة على الأقل من داخل المدينة. طريقة الاحتيال التي يستخدمها النيجيريون هي تشجيع الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي على الاستثمار في الشركات المزيفة.
كانت جنوب إفريقيا مركزًا لعملية احتيال العملات المشفرة الفائقة مع اتجاه منصة MTI طوال عام 2020. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الندوات التدريبية للعملات المشفرة في نيجيريا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وكينيا في سبتمبر.
