تكشف أحدث التقارير أنه تم توجيه اتهامات إلى اثنين من المحتالين الهنود الكنديين Bitcoin في الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال والقيام بالاحتيال. قام المحتالان بخداع شخص من ولاية أوريغون عن طريق سرقة عملة Bitcoin والتي تزيد قيمتها عن مائتين وثلاثين ألف دولار (230 ألف دولار).
ذكر المدعي العام الأمريكي بيلي ج. ويليامز في بيانه أن جاغروب سينغ خاتكار وكارانجيت سينغ خاتكار ارتكبا جريمة غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت وكانا متورطين في dent الهوية المشددة. يتم إخفاء dent الضحية. بدأ كل من الكنديين الهنود هذا المخطط في عام 2017.
كيف يعمل محتالو Bitcoin الكنديون؟
وفقًا للتقارير، Bitcoin حسابًا على تويتر @HitBTCAssist وقاموا بسحب عملية الاحتيال من خلاله. من أجل جعل الضحايا المطمئنين يعتقدون أنهم ممثلون لخدمة العملاء في بورصة HitBTC، ومقرها في هونغ كونغ.
عندما استفسرت الضحية على تويتر عن الموضوع المتعلق بسحب العملات المشفرة من حساب HitBTC الخاص بها، تمكن المحتالون من trac معلومات منها ثم استخدموا تلك المعلومات للوصول إلى بريدها الإلكتروني ثم حساب HitBTC الخاص بها.
ثم قاموا بعد ذلك بنقل ما يزيد قليلاً عن ثلاثة وعشرين (23.2) Bitcoin من حساب HitBTC الخاص بالضحية. تم تقسيم المبلغ بين المحتالين.
تم القبض على أحد المحتالين، كارانجيت، في ولاية نيفادا الشهر الماضي، وستبدأ محاكمته في أكتوبر، بينما لم يتم القبض على المحتال الآخر بعد؛ ويعتقد أنه مختبئ في مكان ما في كندا. يقال إن تويتر قام بتعليق حساب HitBTC.
