TL: انهيار DR:
- تساهم محافظ الخصوصية بحوالي 13 بالمائة من حالات غسيل العملات المشفرة منذ هذا العام.
- وأشار Elliptic إلى أن هذه المحافظ وخدمات خلط العملات المشفرة مكنت المجرمين من غسل عائدات الجريمة.
تقرير صدر يوم الأربعاء من قبل شركة Elliptic، وهي blockchain للامتثال للجرائم المالية، أن المجرمين يتحولون الآن إلى استخدام محافظ الخصوصية لغسل عائدات الجريمة في العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC). يسلط التقرير – أنواع الجرائم المالية في الأصول المشفرة – الضوء على أكثر من 35 نوعًا من أنواع الجرائم المالية التي تنطوي على استخدام Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى، والخلطات التي يقوم بها المجرمون لغسل الأموال التي حصلوا عليها من أعمال إجرامية.
يتحول المجرمون إلى محافظ الخصوصية
وكما ورد، استخدم المجرمون خدمات خلط العملات المشفرة للتغلب على مشكلة trac من قبل وكالات إنفاذ القانون. تمكنهم هذه الخدمة من إيداع عائدات Bitcoin الخاصة بهم في مجموعة لسحب Bitcoin مختلفة. يستخدم العديد من الممثلين السيئين خدمة الخلط، مما يجعل من الصعب تحديدهم. وبحسب ما ورد، مكنت الخدمة مشغلي مخطط KuCoin وPlusToken Ponzi من غسل الأموال المسروقة.
في الوقت الحاضر، كثيرًا ما يستخدم المجرمون محافظ الخصوصية لغسل العائدات بعملة Bitcoin ، حيث تم مؤخرًا تضييق الخناق على خدمات الخلط من قبل المنظمين. أوضحت شركة تحليلات blockchain الزيادة في استخدام المحفظة من قبل المجرمين من خلال رسم بياني، حيث ارتفع غسل الأموال باستخدام محافظ الخصوصية بشكل ملحوظ منذ هذا العام. أشارت Elliptic في التقرير إلى أن أكثر من 13 بالمائة من عمليات غسيل Bitcoin تتم عبر المحافظ.
أصبحت المحافظ أداة للمجرمين
ساهمت هذه المحافظ بنسبة 2% فقط في عمليات غسيل العملات المشفرة العام الماضي. إحدى الحوادث dent تنطوي على غسيل العملات المشفرة باستخدام محافظ الخصوصية هي اختراق تويتر الأخير . تم اختراق العديد من الحسابات البارزة في مجال العملات المشفرة والقطاعات الأخرى للترويج لعملية احتيال للعملات المشفرة انتهت بجمع أكثر من 120 ألف دولار من مستخدمين غير مدركين. وفقًا لشركة Elliptics، تمكن المهاجمون من غسل الأموال باستخدام محفظة الخصوصية Wasabi Wallet.
