بالولايات المتحدة ( CFTC ) دعوى إنفاذ مدنية ضد مجموعة Laino. وزعمت الهيئة التنظيمية أن المنظمة، من خلال اسمها التجاري، PaxForex، طلبت أموالاً من المستثمرين في البلاد لشراء العقود الآجلة للعملات المشفرة، دون التسجيل المناسب معهم، كما هو مطلوب من جميع تجار العقود الآجلة (FCM).
قامت مجموعة Laino بتشغيل منصة العقود الآجلة غير المسجلة عبر PaxForex
وفقًا لوثيقة الشكوى التي نشرتها الهيئة التنظيمية اليوم، فإن Laino Group هي منظمة مسجلة في سانت فنسنت، والتي تدير PaxForex. بدءًا من مارس حتى الوقت الحاضر، زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن شركة PaxForex وضعت نفسها كشركة FCM، حيث تقبل وتطلب الأموال لمعاملات السلع بالتجزئة، والتي تتضمن العملات مثل Bitcoin (BTC)، وEther (ETH)، و Litecoin (LTC)، بما في ذلك الذهب والفضة.
ومن بين الأسباب الأخرى، تم تصنيف عمل مجموعة Laino على أنه غير قانوني من قبل الجهة التنظيمية لأنها فشلت في التسجيل لديهم . جاء في الشكوى أيضًا أن "المدعى عليه انتهك اتفاقية CEA من خلال الفشل في إجراء هذه المعاملات الخاضعة لقواعد مجلس التجارة الذي تم تعيينه أو تسجيله من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كسوق للتعاقدات" trac
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إعادة الأموال
على الرغم من أن الهيئة التنظيمية لم تحدد المبلغ الدقيق للأموال التي أرسلها المستثمرون الأمريكيون إلى Laino Group، إلا أنها تسعى إلى إرجاع المكاسب غير المشروعة ، وفقًا للشكوى. بالإضافة إلى ذلك، تريد الهيئة التنظيمية فرض عقوبات مالية مدنية، وحظر دائم للتسجيل والتداول، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون CEA.
وبصرف النظر عن هذا، طلبت هيئة تداول السلع الآجلة "إصدار أمر يوجه المدعى عليه، وأي خلف له، إلى المحكمة بشأن جميع أصوله والتزاماته، إلى جانب جميع الأموال التي تلقاها من العملاء ودفعها لهم".
وقد نشطت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في تنظيم سوق السلع الأساسية. وفي الآونة الأخيرة، رفعت دعوى قضائية بقيمة 429 مليون دولار ضد شركة Control Finance Operator بسبب الممارسة المزعومة لمخطط بونزي، وفقًا لما ذكرته .
