بعد إلقاء القبض عليه في الجبل الأسود ، اتُهم مؤسس Terraform Labs وهارب التشفير Do Kwon بثماني تهم بالاحتيال في نيويورك.
وكون متهم بتهمتي التآمر ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والاحتيال في السلع في لائحة الاتهام ، التي نُشرت في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن يوم الخميس.
سلط المدعون العامون في الولايات المتحدة الضوء على كيفية تحريف كوون لدرجة تبني المستخدم لـ Terra blockchain في ظهور تلفزيوني من خلال تقديم عدد من الادعاءات الكاذبة والمضللة.
يُزعم أيضًا أن الرئيس التنفيذي السابق للعملات المشفرة قدم عددًا من الادعاءات الكاذبة فيما يتعلق بقدرة Terra Classic USD المستقرة على الحفاظ على ارتباطها بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى تورط كوون المزعوم في أساليب التداول التي تهدف إلى تغيير سعر السوق للأصول.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات Terraform Labs و Kwon بتضليل المستثمرين الأمريكيين في منتصف فبراير. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام شركة Terraform Labs و Kwon بارتكاب عمليات احتيال في العملة المشفرة بمليارات الدولارات في شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وفقًا للجنة ، Terraform و Kwon "الأوراق المالية للأصول المشفرة" في شكل عملة مستقرة حسابية Terra USD (UST) وعملة معماة شقيقة LUNA من أجل جمع مليارات الدولارات من المستثمرين بين 2018 ومايو 2022.
على وجه الخصوص ، زُعم في القضية أن Terraform و Kwon قد استخدما باستمرار نموذجًا معيبًا بينما يخدعان المستثمرين فيما يتعلق باستقرار الخزانات الأرضية.
علاوة على ذلك ، وفقًا للوكالة ، قام Kwon بتحويل أكثر من 10000 Bitcoin من احتياطيات Luna Foundation Guard (LFG) إلى محفظة باردة وقام بسحب الأموال عبر مؤسسة مصرفية سويسرية.
بعد أشهر من الانهيار غير المسبوق للعملة المشفرة ، أصدرت محكمة في سيول أمرًا باعتقال كوون في منتصف سبتمبر.
اعتقال مؤسس Terraform Labs
تم اتهام دو كوون ، مؤسس العملة المشفرة الذي يقف وراء عملتين رقميتين تمكنت من خسارة ما يقدر بنحو 40 مليار دولار أو أكثر العام الماضي ، رسميًا يوم الجمعة من قبل شرطة الجبل الأسود بتزوير وثائق رسمية بعد القبض عليه في مطار بودغوريتشا.
تم اعتقال دو كوون ، وهو مواطن كوري جنوبي ، ومشتبه به آخر يوم الخميس في مطار بودغوريتشا أثناء محاولتهما ركوب طائرة متجهة إلى دبي.
وزعمت الشرطة في بيان أنها عثرت خلال المواجهة على جوازات سفر مزورة من بلجيكا وكوستاريكا في حقائبهم.
وبحسب التقرير ، فقد اتُهم المشتبه بهما أيضًا بتزوير وثائق رسمية أمام محكمة في بودغوريتشا.
وصدرت مذكرة توقيف عالمية بحق الاثنين ، لتأكيد حضورهما أمام محكمة المنطقة الجنوبية في سيول للاشتباه في ارتكابهما جرائم غير قانونية مختلفة في مجال الاقتصاد.
وصرح أحد ممثلي الوكالة الكورية الشمالية الكورية ، "تمت مشاركة المعلومات مع مكتب مدعي مقاطعة سيول الجنوبية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في الجبل الأسود".
هل مكشوفة مخابئ كوون
يُزعم أن كوون فر من كوريا الجنوبية إلى سنغافورة في وقت قريب من تحطم الطائرة ثم هبط في صربيا عبر دبي ، حيث كان يختبئ ، وفقًا لمسؤولين كوريين جنوبيين في ذلك الوقت.
في محاولة للحصول على المساعدة في البحث عن كوون ، سافر وفد من السلطات الكورية الجنوبية إلى صربيا في فبراير.
إنسي dent ، ألغيت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جواز سفر كوون رسميًا في أواخر العام الماضي. ومنذ ذلك الحين ، يسافر باستخدام وثائق مزورة.
وفقًا لمصدر ، سيواجه كوون أيضًا تهماً جنائية من دائرة الادعاء العام الأساسية في الجبل الأسود لاستخدامه وثائق سفر مزورة.
