TL ؛ انهيار DR
- المؤسس المشارك لشركة Bitmex والمديرين التنفيذيين الآخرين في أزمة.
- سمح المسؤولون التنفيذيون في الشركة للعملاء بالتداول دون dent بأي معلومات.
لقد واجه Ben Delo ، أحد مؤسسي بورصة مشتقات BitMEX ، مشكلة لخرقه قانون السرية المصرفية. تمت محاكمته أمام محكمة أمريكية حيث زُعم بالتآمر لخرق قوانين البنك .
أُعلن أن المؤسس المشارك لـ BitMEX ، وهو مواطن بريطاني ، مطلوب لتحديه قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. تم نقله جواً من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة اليوم ليتم محاكمته من قبل المدعين الفيدراليين إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الجمارك والحدود الأمريكية.
دفع Delo بأنه غير مذنب في الفشل في تنفيذ مكافحة غسيل الأموال (AML) في BitMEX وكذلك التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية.
المؤسس المشارك لـ BitMEX والمديرين التنفيذيين الآخرين في ورطة
ليس Delo هو المؤسس المشارك الوحيد لـ BitMEX الذي يواجه مشكلة ، حيث ينتشر آخرون حول العالم في محاولة لتحرير أنفسهم من الدعاوى القضائية الوشيكة وعقوبة السجن المحتملة.
Delo هو ثاني مسؤول تنفيذي في BitMEX يتم استدعاؤه بشأن هذه الرسوم. تم القبض على المدير التنفيذي السابق للشركة ، صمويل ريد ، العام الماضي وأفرج عنه بكفالة أيضًا. لا يزال اثنان من المديرين التنفيذيين الآخرين للشركة ممن وجهت إليهم الاتهامات طليقي السراح.
كان الرئيس التنفيذي السابق للشركة ، آرثر هايز ، الذي يواجه مشكلة أيضًا ، يتفاوض مع سنغافورة على استسلامه. كان يقيم هناك منذ أكتوبر. في جلسة استماع في فبراير / شباط ، أخبرت مساعدة المدعي العام الأمريكي جيسيكا غرينوود المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك أنها تتوقع أن تستسلم هايز في هاواي في السادس من أبريل / نيسان.
كما ورد أن رئيس تطوير الأعمال في الشركة الذي أخذ إجازة من الشركة منذ عام 2020 ، جريج دواير ، مختبئ في برمودا حيث تعمل السلطات على تسليمه من الدولة الكاريبية.
تم توجيه الاتهام إلى كبار المسؤولين في الشركة للسماح للعملاء بالتداول على منصتهم دون dent بالمعلومات. لقد أدى فشلهم في تنفيذ فحوصات مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" إلى جعلهم وسيلة لغسيل الأموال وانتهاك العقوبات.
كانت إحدى الحجج ضد شركة Delo هي أنه تواصل مع زبون dent أفهمه بأنه إيراني ، وهي دولة خاضعة لعقوبات أمريكية. وأشار المحامي إلى أن المدعى عليه فشل في تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال.
لا تزال BitMEX في خضم هذا العناء منصة تداول مشفرة شهيرة وواحدة من أفضل البورصات لتخزين وتداول العملات المشفرة.
