- إدانة مؤسس RG Coin بغسل الأموال
- عمل يوسوفوف كجزء من شبكة احتيال دولية للمزاد العلني
- ومن المقرر أن يصدر الحكم على يوسوفوف في يناير/كانون الثاني 2021
اتُهم مالك منصة تبادل العملات المشفرة RG Coin، روسين يوسيفوف، وهو لاعب بلغاري دولي يبلغ من العمر 53 عامًا، بإدارة مخطط لغسل الأموال، كجزء من مشروع مؤامرة للمزادات متعددة الجنسيات. وبعد أربعة عشر يومًا من جلسات الاستماع في المحكمة في الولايات المتحدة، خلصت هيئة محلفين فيدرالية إلى أن المواطن البلغاري مذنب بالتورط في عمليات احتيال تتعلق بغسل الأموال والجرائم المنظمة.
إدانة متهم بغسل الأموال
ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي ضد يوسينوف في 12 يناير من العام المقبل. اكتشفت هيئة المحلفين الفيدرالية أن شركاء dent في كنتاكي المدانين المقيمين في رومانيا نشروا محتوى ترويجيًا على Craigslist وeBay لمنتجات قيمة غير موجودة بما في ذلك السيارات، مما أدى إلى الاحتيال على ما يقرب من 900 مواطن أمريكي في هذه العملية.
المحتالين بالثقة لتبدو شرعية. علاوة على ذلك، قامت العصابة بتعيين موظفين مساعدين وفريق رعاية العملاء لمعالجة الصعوبات التي يواجهها المشتري وتخفيف المشكلات.
بعد إتمام الصفقة، يقوم مالك RG Coin بتحويل العملات الورقية إلى أصول رقمية ونقل الأموال إلى الملاذات الضريبية. وفقًا للنتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين، قدم يوسيفوف خدمات لعصابة غسيل الأموال عمدًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، امتدت من سبتمبر 2015 إلى ديسمبر 2018، حيث قام بتبادل أكثر من 4.9 مليون دولار من عملة البيتكوين لأعضاء الحلقة الأربعة الآخرين.
تعاون العملاء الفيدراليون في الولايات المتحدة مع وحدات إنفاذ القانون الرومانية وتوجيه الاتهام إلى المحتالين. والمواطن البلغاري هو أحد المشتبه بهم الـ 17 الذين تمت محاكمتهم فيما يتعلق بالدعوى، بينما لا يزال المجرمين الثلاثة الآخرين هاربين حاليًا. قام الفيدراليون بترحيل أكثر من 12 مشتبهًا بهم من رومانيا إلى الولايات المتحدة للإدانة.
ارتفاع جرائم العملة المشفرة
دراسة أجرتها blockchain ، Cypher Trac e، في يونيو، إلى أن قيمة الأموال الاحتيالية المختلسة من خلال الأصول الرقمية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بلغت أكثر من مليار دولار. وأشار التقرير أيضًا إلى أنه إذا استمرت الأمور بنفس الوتيرة، فإن القيمة الكاملة لأصول العملات المشفرة المسروقة هذا العام قد ترتفع لتتجاوز إجمالي 4.5 مليار دولار في عام 2019.
