وفقًا للبيان الصحفي الرسمي الصادر في 11 ديسمبر 2019، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عن عملية احتيال في طرح أولي للعملات (ICO) بقيمة 42 مليون دولار أمريكي (42 مليون دولار أمريكي) ارتكبها إيران إيال، مؤسس Uniteddata Shopin، مزود حلول التجزئة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين .
وسط العشرات من الرموز والعملات المعدنية الجديدة التي يتم إطلاقها كل شهر إلى جانب الشهية المتزايدة باستمرار لفرص استثمارية جديدة، تبحث الوكالة الفيدرالية للولايات المتحدة
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تكشف عن عملية احتيال أخرى في طرح العملة الأولي (ICO)
وفي أحدث قضية، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات رجل أعمال الأصول الرقمية وشركته بإجراء عرض أولي غير معتمد للعملة الرقمية (ICO) تمكن من جمع الملايين من خلال الاحتيال المزعوم على المستثمرين. وفقًا لوثيقة الاتهام الرسمية، قام إيال بعرض أوراق مالية غير قانونية من خلال بيع رموز Shopin الأصلية للشركة.
على ما يبدو، كان من المفترض أن يتم استخدام الأموال التي تم جمعها في تصميم منصة مدعومة بتقنية blockchain مع ملفات تعريف المستهلكين. وبينما أقنع إيال مستثمريه بأن المنصة سيتم استخدامها لتتبع trac التسوق الخاص بهم وتقديم توصيات التسوق بناءً على تفضيلاتهم، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها في الواقع لم يتم تصميمها أبدًا، وبالتالي اتهمت إيال وشركته بالترويج لمعلومات كاذبة. .
لسوء الحظ، لم ينته الأمر هنا بالنسبة لشوبين ومؤسسها. ومضت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا في الادعاء بأن إيال اختلق قصصًا عن التعاون المحتمل في المستقبل وارتباط الشركة بتجار التجزئة البارزين في محاولة لكسب الثقة والاستثمارات. تم بعد ذلك استخدام الأموال التي تم جمعها لتلبية متطلبات أسلوب حياته الفخم، حيث تم إنفاق ما لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكي (500000 دولار) على الإيجار وخدمات المواعدة والتسوق والمرافق الترفيهية.
صرح مارك بيرغر، مدير المكتب الإقليمي في نيويورك التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة، في الشكوى أن إيال قام بلا شك بالاحتيال وخداع المستثمرين الأبرياء من خلال اختلاس المعلومات. وأوضح بيرغر أن أي استثمارات تجزئة في مجال الأصول الرقمية التي تلبي إرشادات الأمان يجب أن تكشف عن معلومات دقيقة للمستثمرين في جميع الأوقات، تمامًا كما هو الحال في عروض الأوراق المالية التقليدية.
وبالتالي، سيواجه إيال وشوبين اتهامات بانتهاك سياسات مكافحة الاحتيال والتسجيل المنصوص عليها في الأوراق المالية الفيدرالية. إلى جانب العقوبات المدنية، سيتم منعه من إجراء أو المشاركة في أي عروض للأوراق المالية للأصول الرقمية في المستقبل.
صورة مميزة بواسطة Pixabay
