اعترف مؤسس Gemcoin، ستيف تشين، المحرك الرئيسي لعملية احتيال بقيمة مائة وسبعة وأربعين مليون دولار أمريكي (147 مليون دولار) والتي أدت إلى الاحتيال على أكثر من سبعين ألف ضحية في جميع أنحاء العالم، بالاحتيال عبر الإنترنت والتهرب الضريبي، حسبما ذكرت وزارة العدل (DOJ). ) حسبما ورد يوم الأربعاء.
dent الأمريكي البالغ من العمر 62 عامًا خداع آلاف الأشخاص حول العالم بين عامي 2013 و2015 قبل أن يتم توجيه اتهامات بالاحتيال ضد شركة أركاديا التي تحمل اسم US Fine Investment Arts (USFIA)، والتي كان مديرها التنفيذي ستيف تشين. روجت USFIA للعملة المشفرة الاحتيالية المسماة Gemcoin باعتبارها "العملة العالمية" المستقبلية.
ادعى مؤسسها أنه تلقى دعمًا من عدة مناجم بارزة، بما في ذلك مناجم آمبر الواقعة في جمهورية الدومينيكان. من الواضح أن قيمة Gemcoin ستعتمد إلى حد كبير على مقدار الإيرادات التي تحققها الشركة من خلال بيع الأحجار الكريمة.
ومع ذلك، في عام 2015، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) شكوى اتهمت فيها مؤسس Gemcoin والرئيس التنفيذي لـ USFIA Steve Chen بتقديم ادعاءات غريبة.
مؤسس Gemcoin مذنب بالتهم الموجهة إليه
لسوء الحظ، بحلول ذلك الوقت، كان مخطط التسويق الذي تم إجراؤه على نطاق واسع قد خدع بالفعل آلاف الأشخاص بملايين الدولارات. وفي يوم الأربعاء، اعترف تشين بإدارة وتشغيل عملية احتيال للعملات المشفرة بملايين الدولارات من خلال USFIA وتضليل المستثمرين من خلال بيع عملة مشفرة غير موجودة بالفعل.
تذكر وزارة العدل أن تشين أقر بأنه مذنب بالإبلاغ عن رقم دخل غير صحيح قدره مائة وثمانية وثلاثين ألف دولار أمريكي (138 ألف دولار) في عام 2014 عندما حصل بالفعل على ما يقرب من خمسة ملايين دولار أمريكي (4.8 مليون دولار) في ذلك العام.
وينص بول ديلاكورت، الذي يعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، على أن مستثمري تشين وود في جميع أنحاء العالم trac أساليب وضع العلامات وخطط الترويج. وقال ديلاكورت إنه استمر أيضًا في استخدام كل الأموال التي حصل عليها بشكل غير مشروع في أسلوب حياة فخم يشمل المنازل الفاخرة والمركبات والكثير من المقامرة.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، فإن ادعاءات تشين فيما يتعلق بالمناجم الوهمية والعملة المشفرة المزيفة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. إذا كان هناك أي شيء، كما تقول هيئة الأوراق المالية والبورصة، فهو تذكير صارخ بالسبب الذي يجعل الناس يتوخون الحذر الشديد عند الاستثمار في منتج أو خدمة يمكن أن تكون مربحة من الخارج ولكنها تفتقر إلى الشرعية في جوهرها .
وبعد اتفاق الإقرار بالذنب، سيكون تشين مسؤولاً عن سداد ما يقرب من مليوني دولار أمريكي (1.8 مليون دولار) كضرائب، إلى جانب غرامات الاحتيال المدني مع الفوائد. كما حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع غرامة قدرها خمسمائة ألف دولار أمريكي (500 ألف دولار).
صورة مميزة بواسطة Pixabay
