TL ؛ انهيار DR
- واتهم كومباني بتشغيل مخطط بونزي
- خدعت Bitconnect مستثمرين بأكثر من 2 مليار دولار
- قد يواجه كومباني عقوبة تصل إلى 70 عامًا في السجن
اتهمت وزارة العدل مؤسس Bitconnect بتشغيل مخطط Ponzi. خدعت المنصة ، بقيادة ساتيش كومباني ، التجار واحتلتهم بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس أثناء تشغيلها. وفقًا لوثيقة وزارة العدل ، اتهمت هيئة محلفين كبرى في محكمة المؤسس لدوره في استخدام برنامج المنصة لتنفيذ أنشطته غير المشروعة. تزعم التقارير أيضًا أن المستثمرين خسروا أكثر من 2 مليار دولار للمنصة.
خدعت Bitconnect المستثمرين بمبلغ 2.4 مليار دولار
وقالت الوثيقة إن عمليات المنصة كانت مثل عمليات مخطط بونزي ، حيث كان المستخدمون القدامى يحصلون على أرباح من أموال من مستثمرين جدد.
في ذلك الوقت ، شهد الرمز الأصلي للمنصة ارتفاعًا ليصل إلى 463 دولارًا لكل توكن. في ذلك الوقت ، كانت القيمة السوقية للرمز المميز لفترة وجيزة حوالي 3 مليارات دولار.
اندلعت كل الجحيم بعد أن شهد سعر الرمز المميز انخفاضًا حادًا تسبب في خسارة كبيرة للمستثمرين الذين يحملون التوكنات. قيل إن Kumbhani قد باع للمستثمرين وعدًا بتحقيق أرباح ضخمة أثناء استخدام Bitconnect. بعد الانهيار ، حصل المستثمرون القدامى فقط على جزء مما استثمروه ، بينما لم يتم الدفع للمستثمرين الجدد.
قد يواجه كومباني 70 عامًا في السجن
نصت وثيقة وزارة العدل أيضًا على أن مؤسس Bitconnect قد تلاعب بالسوق لجعله يبدو أن رمز BCC كان مرتفعًا في الطلب. تم إرسال الأموال المتولدة من الاستثمار إلى المحافظ التي تحتفظ بها Bitconnect وغيرها من البورصات في جميع أنحاء العالم. وشهدت لائحة اتهام سابقة أن أحد مروجي المنصة ، جلين أركارو ، قد تنازل عن الاحتيال أثناء تواجده في الشركة. ذكرت وزارة العدل أيضًا أن المؤسس قد انتهك قانون السرية المصرفية بعد فشله في تسجيل شركته مع FinCEN.
تم اتهام المؤسس بارتكاب جرائم مختلفة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وجرائم أخرى في المستند. لا يزال Bitconnect متورطًا في تحقيق مستمر ، وإذا ثبتت إدانة كومباني ، فسوف يسجن لمدة 70 عامًا كحد أقصى. في أخبار أخرى ، تم رفع دعوى قضائية جماعية أمام هيئة المحلفين لمحاكمة المشاهير للتأثير على الرموز المميزة SafeMoon. وفقًا لعدة تقارير ، ذكرت القضية أن SafeMoon تم تشغيلها مثل مخطط Ponzi بعد أن وعد المؤسسون المستثمرين بتحقيق مكاسب هائلة. ومع ذلك ، فقد أصدرت وزارة العدل موقعا على شبكة الإنترنت حيث يمكن لمن فقدوا أموالا التسجيل رسميا كضحايا.
