نمت صناعة العملات المشفرة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية إلى حد أن المشرعين والهيئات الرقابية الحكومية في جميع أنحاء العالم يشعرون بقلق بالغ بشأن تأثيرها السلبي على العالم. تجري حاليًا محاولات لرصد وإزالة عدد الكيانات غير المرخصة وغير المصرح بها وغير القانونية. تنشط سلطات الدولة في dent عمليات الاحتيال واسعة النطاق من أجل تنظيم صناعة تبادل العملات المشفرة ضمن حدود القانون.
تتخذ وزارة العدل إجراءات صارمة ضد البورصة المسجلة في هونغ كونغ
ملخص فرضت وزارة العدل في 18 يناير حملة صارمة على بورصة العملات المشفرة واسعة النطاق، منتهكة بذلك المتطلبات القانونية للدولة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس عن قرار حاسم بتوجيه الاتهام إلى المؤسس والمالكين الرئيسيين لشركة Bitzlato. تم اتهام بورصة "بيتزلاتو" المسجلة في هونج كونج بنقل أموال غير مرخصة حيث قامت البورصة بتسهيل ما يزيد عن 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
وفي إعلان صدر مؤخرًا في 18 كانون الثاني (يناير)، ذكرت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو أن السلطات الحكومية اتخذت بالتنسيق مع فرنسا بعض الإجراءات التنفيذية ضد بيزلاتو. سيتم الاستيلاء على موقع بيتزلاتو الإلكتروني وتصنيفه على أنه تبادل مزعوم لغسل الأموال مرتبط بالتمويل غير المشروع الروسي.
ويزعم الاتهام أن Bitzlato لم يطلب سوى الحد الأدنى من dent من المستخدمين، باستثناء بروتوكول التعريف الأساسي dent صور شخصية أو جوازات السفر. تم العثور على بورصة Bitzlato متورطة في أعمال تحويل الأموال التي تنقل وتنقل الأموال غير المشروعة دون شفافية. بالإضافة إلى ذلك، فشلت البورصة في تلبية الضمانات التنظيمية الأمريكية المطلوبة في هذه العملية.
وفقًا للمحامي الأمريكي بريون بيس، باعت شركة Bitzlato المزعومة نفسها للمجرمين من خلال تبادل العملات المشفرة بدون طرح أسئلة، مما أدى إلى جني ودائع بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وقد صورت البورصة التي يقع مقرها في هونج كونج نفسها على أنها بورصة عملات مشفرة من نظير إلى نظير، مكّنت العملاء من تبادل وتداول 60 عملة مشفرة مدعومة بسهولة، بما في ذلك Ethereum ، bitcoin ، cash bitcoin ، والروبل الموحد، دون مشاركة أي وسيط. رجل.
ما سبب اعتقال مؤسس بيتزلاتو؟
في تحقيق مشترك أجرته وزارة العدل والسلطات الفرنسية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، تم القبض على أناتولي ليجكوديموف في ميامي الليلة الماضية وفقًا للبيان الصحفي الأخير. اتُهم مواطن روسي مسؤول عن تبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ بتسهيل النشاط الإجرامي.
لم يقم أناتولي ليجكوديموف بتنفيذ الضمانات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال من خلال عدم طلب الحد الأدنى من dent من مستخدميه. علاوة على ذلك، سمحت لهم آلية التبادل بتقديم معلومات تخص سترومان، وهم الأشخاص الذين يعملون كغطاء للمستخدمين.
ونتيجة لذلك، أصبحت بيتزلاتو ملاذًا آمنًا للمجرمين مثل مجموعات برامج الفدية وتجار المخدرات. المدعي العام الأمريكي في بروكلين، المكان الذي رفعت فيه القضية، عندما حاولت الشرطة trac الأموال إلى بيتزلاتو، كان من الواضح تمامًا أن بيتزلاتو لن تكون قادرة على تسليم dent الحقيقية لمستخدميها.
تأسست الشركة المملوكة لأناتولي ليجكوديموف، والمسجلة في هونغ كونغ، عام 2016 وكانت تعمل على مستوى العالم. اتهمت وزارة العدل بيتزلاتو بإجراء أكثر من 700 مليون دولار من عمليات تبادل العملات المشفرة بشكل مباشر أو من خلال وسطاء مع مستخدمي سوق الإنترنت المظلم للمخدرات، وسوق هيدرا، dent المزيفة، وغيرها من المنتجات غير القانونية. تم الاستيلاء على السوق العام الماضي وأغلق.
كانت السلطات الأمريكية قلقة بشأن الشكوى الجنائية المرفوعة ضد Bitzlato فيما يتعلق بسوق Hydra darknet، حيث سُمح للمستخدمين بغسل الأموال بما في ذلك تلك الناتجة عن هجمات برامج الفدية.
خاتمة
السلطات مثل وزارة العدل عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة التي تعمل خارج الحدود القانونية. يمكن أن يكون هذا نتيجة إيجابية لصناعة العملات المشفرة بشكل عام حيث سيتمكن الأشخاص من الحصول على ثقة أكبر في المنصات المنظمة والمصرح بها. ستزداد سمعة سوق العملات المشفرة أيضًا بعد الاستيلاء على البورصات المتورطة في أنشطة إجرامية.
