قرر البرلمان الياباني مؤخرًا تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال اعتبارًا من الأول من يونيو. وتأتي هذه الخطوة ردًا على هيئة الرقابة المالية الدولية ، فرقة العمل المالي (FATF) ، التي اعتبرت تشريعات اليابان السابقة لمكافحة غسل الأموال غير كافية. الهدف هو مواءمة الإطار القانوني الياباني مع اللوائح العالمية للعملات المشفرة .
إحدى السمات الرئيسية للتدابير الجديدة هي إنفاذ "قاعدة السفر" من أجل تعزيز trac ملك العائدات الإجرامية. تتطلب قاعدة السفر من المؤسسات المالية معالجة تحويلات العملة المشفرة التي تتجاوز 3000 دولار لتزويد عمليات التبادل أو المؤسسات بمعلومات العملاء. تتضمن هذه المعلومات الاسم والعنوان وتفاصيل الحساب لكل من المرسل والمتلقي.
لجنة G7 ، التي اجتمعت في اليابان في منتصف مايو ، عن دعمها لقاعدة السفر وشددت على أهمية المعايير العالمية للعملات المشفرة. كما أقرت اللجنة بعمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في معالجة المخاطر الناشئة المتعلقة بترتيبات التمويل اللامركزي ( DeFi ) والمعاملات بين الأقران.
اعتماد العملة المشفرة في اليابان
كانت الدولة من أوائل الدول التي تبنت العملات المشفرة ، حيث قامت بإضفاء الشرعية عليها كشكل من أشكال الملكية. تشتهر لوائح العملة المشفرة في البلاد بأنها من بين أكثر اللوائح صرامة في جميع أنحاء العالم. قامت وكالة الخدمات المالية (FSA) ، الجهة التنظيمية المالية اليابانية ، بتنفيذ العديد من القواعد لبورصات العملات المشفرة لحماية العملاء. تتضمن هذه القواعد ممتلكات منفصلة للعملاء وأصول الشركة ، ومراجعات سنوية للتحقق من المقتنيات ، والقيود المفروضة على تداول الرافعة المالية ، ومتطلبات البورصات المرخصة للاحتفاظ بما لا يقل عن 95٪ من أموال العملاء في المحافظ الباردة.
في أبريل ، نشر فريق مشروع Web3 التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان ورقة بيضاء تقترح استراتيجيات لتوسيع صناعة العملة المشفرة في البلاد. يشير هذا إلى اهتمام الحكومة بتعزيز نمو وتطوير العملات المشفرة في إطار منظم.
من خلال تنفيذ مكافحة غسيل الأموال وفرض قاعدة السفر ، تهدف الدولة إلى تعزيز الشفافية والأمان في معاملات العملة المشفرة. تتماشى هذه الجهود مع الاتجاهات العالمية والاعتراف المتزايد بالحاجة إلى لوائح صارمة في مجال التشفير. ستساهم الإجراءات الجديدة في تعزيز مكانة اليابان كشركة رائدة في تنظيم العملات الرقمية وقد تكون بمثابة نموذج للدول الأخرى التي تتطلع إلى تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال الخاصة بها في سياق الأصول الرقمية.
