تقرير الامتثال لتوصيات التشفير FATF الصادر عن الولايات المتحدة وسجلت درجات عالية. أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) تقريرًا بشأن مستوى التزام الدول الأعضاء بإرشادات التشفير الخاصة بها. حصلت الولايات المتحدة على درجة جيدة لكنها لا تزال غير متوافقة تمامًا مع جميع الإرشادات.
توصيات مجموعة العمل المالي هي مجموعة واسعة من الإرشادات التي يجب اتباعها لضمان منع الدول لغسيل الأموال والاحتيال على العملات المشفرة وأنشطة تمويل الإرهاب. تم تبني توصيات مكافحة غسيل الأموال هذه من قبل 180 دولة في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أنها ليست ملزمة قانونًا ، إلا أن الدول الأعضاء تلتزم بها عن طيب خاطر لضمان الشفافية في أنظمتها المالية. أدى الطرد من عضوية مجموعة العمل المالي dent إضعاف صورة الدولة وله تأثير سلبي محتمل على علاقاتها التجارية الدولية.
درجات عالية في الولايات المتحدة لكنها ما زالت تفتقر إلى الامتياز
تتبع الولايات المتحدة بقوة معظم إرشادات مكافحة غسل الأموال التي أوصت بها مجموعة العمل المالي ، خاصة تلك المتعلقة بالعملات المشفرة. تتبع مجموعة العمل المالي منهجية محددة جيدًا dent مستوى الامتثال defi ولاية قضائية معينة. لا توجد دولة عضو تريد أن تكون ضمن "البلدان أو الأقاليم غير المتعاونة" لمجموعة العمل المالي لأنها تلوث السمعة المالية للبلد.
كجزء من عملية المتابعة المعززة ، أعادت مجموعة العمل المالي تصنيف الولايات المتحدة على أساس إجراءات العناية الواجبة للعملاء. شاهد المزيد هنا ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
- FATF (FATFNews) 31 مارس 2020
يقيم التقييم الفعال معايير القوانين المطبقة من قبل دولة عضو لضمان الاستقرار المالي. ترتبط هذه بشكل مباشر بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب التوقف التام عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من ناحية أخرى ، يمثل الامتثال التقني علاقة المجال القانوني بتوصيات تشفير FATF. تم تصنيف الدول بأنها ممتثلة ، ممتثلة إلى حد كبير ، ممتثلة جزئيًا ، وغير ممتثلة. يساعد التقييم الشامل البلدان الأعضاء على تحقيق درجة عالية من الامتثال وإجراء تحسينات مناسبة.
صنفت الولايات المتحدة على أنها تمتثل إلى حد كبير لتوصيات التشفير FATF
يصنف أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي الولايات المتحدة في فئة الامتثال إلى حد كبير. هذا يعني أنه باستثناء استثناءات قليلة ، فإن الولايات المتحدة تمتثل تمامًا للتوصية 15 المتعلقة بالعملات المشفرة. النتائج العالية في توصيات FATF للعملات المشفرة أن تراخيص التشفير الأمريكية مرغوبة.
كان defi الملحوظ هو الافتقار إلى الوضوح التشريعي بشأن VASPs التي enj بتأسيس الولايات المتحدة ولكنها لا تخدم أي غرض لمواطنيها. يجب على المشرعين معالجة هذا القلق. كما أن الفحص الحالي لموفري العملات المشفرة واسع النطاق ولكنه غير شفاف فيما يتعلق بمنع مكافحة غسيل الأموال.
