TL ؛ انهيار DR
- فجرت وزارة العدل في كاليفورنيا مشغل Bitcoin غير القانوني
- كيف يدير محمد عملياته التجارية غير القانونية
قامت وزارة العدل بكاليفورنيا بتفكيك قيس محمد ، الذي كان يدير أجهزة صراف آلي غير مشروعة تعمل بعملة بيتكوين Bitcoin بين جرائم أخرى ، وحكمت عليه فيما بعد بالسجن لمدة عامين.
كما أقر محمد بأنه مذنب في غسل ما بين 15 مليون دولار و 25 مليون دولار من Bitcoin والأموال cash .
cash قام بتشغيل "Herocoin" واستخدم لقب "Superman29" للإعلان عن نشاطه التجاري عبر الإنترنت ، وجعل العملاء يشترون ويبيعون Bitcoin Bitcoin في معاملات تصل إلى 25000 دولار.
خارج Herocoin ، كان لدى محمد أيضًا أجهزة صراف آلي وأكشاك Bitcoin غير قانونية حيث يبيع ويشتري Bitcoin دون إجراءات dent المطلوبة.
من غير الواضح مدى اختلاف هذه الأجهزة عن أجهزة الصراف الآلي المشفرة القياسية. كما سمح للعملاء بإجراء معاملات متعددة ومتتالية تصل إلى 3000 دولار لكل منها.
على الرغم من علمه أن بعض عملائه يديرون أعمالًا غير قانونية ، فقد ساعدهم في غسل عائدات الجرائم. كان يعلم في المقام الأول أن ما قام بمعالجته كان عائدات من الويب المظلم.
حلقة ATM Bitcoin غير القانونية: كيف يتحايل محمد على النظام
كشف المتحدث باسم المدعي العام الأمريكي ، كياران ماكيفوي ، أن المدان كان يعمل مصرفيًا ومن المحتمل أنه كان على علم بأنه مطلوب منه تسجيل نشاطه في شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN).
بدلاً من ذلك ، تشير إلى أنه يستخدم معرفته لتجنب الامتثال والربح من خلال جعل عمله فعالاً وغير مراقب ومجهول الهوية تقريبًا.
قال ماكيفوي إنه يجب على محمد أن يدرك أن نشاطه يندرج تحت لوائح مكافحة غسيل الأموال ، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم تقارير عن معاملات العملات ، وإجراء العناية الواجبة للعملاء ، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة لأي معاملات تزيد قيمتها عن 2000 دولار كان على علم بها أو كان لديه سبب للشك. متورطين في نشاط إجرامي.
اختار الصمت حيال كل هذه الأنشطة التي دفعته إلى السجن الآن.
في مرحلة ما ، سجل محمد نشاطه التجاري مع المنظمين لكنه لم يمتثل للوائح حتى صدور الحكم عليه.
