TL ؛ انهيار DR
- اتهمت وزارة العدل الأمريكية رجلين بالاحتيال وغسيل الأموال فيما يتعلق بسحب البساط Frosties NFT.
- قبل أن يختفي بالمال ، قام الشاب البالغ من العمر 20 عامًا ببيع NFTs إلى مستثمرين مطمئنين بسلسلة من الوعود.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم توجيه الاتهام إلى رجلين بتهمتي الاحتيال وغسيل الأموال فيما يتعلق بمخطط "سحب البساط" NFT المتهمان ، إيثان نجوين البالغ من العمر 20 عامًا وأندرو لاكونا ، متهمان بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ يزيد عن 1.1 مليون دولار.
Frosties NFTs RugPull
وفقًا للائحة الاتهام ، أدار إيثان وأندرو مشروع NFT المسمى Frosties ، والذي أعلنوه على أنه فرصة استثمارية ذات عوائد مضمونة. يُزعم أن المدعى عليهم باعوا NFTs للمستثمرين من أجل Ethereum ، ووعدوا بأنهم سيحصلون على أرباح من بيع الأصول الافتراضية ، من بين أمور أخرى. ومع ذلك ، بدلاً من استخدام العائدات لشراء المزيد من NFTs ، يُزعم أن المدعى عليهم قاموا بتحويل Ethereum إلى cash ونقلها إلى حساباتهم. ثم اختفوا ، تاركين المستثمرين مع NFTs عديمة القيمة.
ولكن كما كشف Protocol ، تخلى المطورون عنه بعد فترة وجيزة. عندما حاول المشترون بيع NFTs الخاصة بهم ، تلقوا القليل جدًا من المال وفقدوا أي أمل في كسب أموال إضافية ، بما في ذلك الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد ولعبة فيديو Frosties. في حين حاول بعض أعضاء المجتمع إحياء Frosties كتصنيف NFT مستقل ، تمكن آخرون من الاستفادة من الارتباك.
من الواضح أن مبتكري Frosties شعروا dent الكافية للتخطيط لسلسلة تكميلية ، يطلق عليها اسم "Embers" ، من المقرر إطلاقها في وقت لاحق في مارس. صرحت منظمة الصليب الأحمر ، على سبيل المثال ، بأنها تلقت تبرعًا بقيمة 50000 دولار أمريكي من منظمة "Embers" ، مع خارطة طريق للمنظمة بما في ذلك محفظة يسيطر عليها المجتمع المحلي لتخزين ربع عائدات البيع الأولي - ولكن بينما أكدت المؤسسة الخيرية تلقيها التبرع ، الوعد الأخير يبدو أكثر صعوبة.
تم القبض على كلا الرجلين المتورطين في سحب البساط Frosties في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. وزارة العدل تسعى لاسترداد الأموال المسروقة وإعادتها لضحايا المخطط. وفقًا للشكوى الجنائية ، بدأت دائرة الإيرادات الداخلية والتحقيقات الجنائية (IRS-CI) وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في البحث في Frosties بعد وقت قصير من تلقي تقارير الاحتيال. كان Frosties مشروعًا صاخبًا باع 8888 NFTs - تقدر قيمتها بحوالي 130 دولارًا لكل منها في Ethereum - في غضون ساعة من الإطلاق العام.
قام المحققون أيضًا بمقارنة بيانات حساب Discord (بما في ذلك عنوان IP الخاص بـ Nguyen وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بـ Llacuna) من المشتبه بهما مع حسابات Coinbase. وتم ربط حسابات Coinbase ببطاقة ائتمان Citibank وبطاقة هوية حكومية، مما يسمح للسلطات بتحديد موقع الزوج. كشف التحقيق أنه بسبب هذه الأنشطة، حاول Nguyen وLlacuna إخفاء المكان الذي كانوا يرسلون فيه أموال Frosties، مما أدى في النهاية إلى اتهامات بغسل الأموال.
NFTs عرضة للمحتالين
تنتشر عمليات احتيال "سحب البساط" بالعملات المشفرة إلى حد بعيد ، لكن المحاكمات الجنائية لا تزال نادرة. تم اختراق مشروع NFT المسمى Rare Bears ، والذي ظهر مؤخرًا في قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال ، في وقت سابق من هذا العام. أفيد أن أحد المتسللين نشر رابطًا بدا أنه تصيد ، مما سمح له بسرقة حوالي 800 ألف دولار من قناة الفتنة. ومع ذلك ، فإن حالات Rug Pull هذه لا يتم الإبلاغ عنها إلى حد كبير ، وليس للضحايا سوى القليل من سبل الانتصاف. نتيجة لذلك ، من الصعب trac مقدار الأموال المفقودة في عمليات سحب البساط. هذه هي واحدة من المرات الأولى التي تتخذ فيها السلطات الأمريكية إجراءات ضد مشروع NFT المتهم بالاحتيال.
