تقع لجنة الأمن والبورصة الأمريكية (SEC) تحت رحمة المحكمة العليا في البلاد.
وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا على الاستماع إلى قضية من ولاية كاليفورنيا تتحدى قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصة على استرداد الأرباح غير المشروعة التي تم الحصول عليها عن طريق سوء السلوك.
قضية الاختصاص القضائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
وافق تسعة قضاة على الاستماع إلى استئناف الزوجين من كاليفورنيا، تشارلز ليو وشين وانغ، اللذين يتنافسان على اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الدعوى المدنية لعام 2016 التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدهما.
فازت وكالة التنفيذ في عام 2017 بحكم قضائي يلزم ليو ووانغ بتقديم حوالي سبعة وعشرين مليون دولار، وهو المبلغ الدقيق الذي جمعوه من المستثمرين الأجانب لبناء مركز لعلاج السرطان الذي لم يكتمل أبدًا.
كجزء من ترسانة الإنفاذ المدني لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، تطلب الرفض من المدعى عليهم تقديم الأموال التي تم الحصول عليها من الاحتيال إلى حكومة الولايات المتحدة.
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في هذا الصدد أن الوكالة تقوم عمومًا بتمرير أموال الرفض إلى أولئك الذين كانوا المستثمرين الأصليين، على الرغم من أن هذه ليست خطوة ضرورية في هذه الحالة المحددة. وفي هذا العام ، أعادت وكالة الإنفاذ حوالي 740 مليون دولار إلى المستثمرين المتضررين.
قام الزوجان ليو ووانغ من كاليفورنيا بجمع الأموال بالكامل من المستثمرين الخمسين، الذين كانوا يتوقعون حصولهم على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وفقا لبرنامج تأشيرة EB-5، يمكن للأجانب الأثرياء الحصول على تأشيرات الهجرة الأمريكية لأنفسهم أو لعائلاتهم من خلال استثمار حوالي خمسمائة ألف دولار في بعض المشاريع التنموية. لقد أثار برنامج EB-5 الفيدرالي هذا المخاوف مؤخرًا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من عمليات الاحتيال.
صورة مميزة بواسطة ويكيميديا
