يواجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، Do Kwon، احتمال صدور أحكام متعددة في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفقًا لمدعٍ عام كبير في كوريا الجنوبية يقود التحقيق. حاليًا، بموجب كفالة منزل في الجبل الأسود، يجب على كوون والمدير المالي لشركة Terraform Labs، هان تشانغ جون، الإقامة في مقر إقامة تشانغ جون القانوني في الجبل الأسود أثناء انتظار قرار التسليم.
وفي حديثه إلى بلومبرج، صرح المدعي العام دان سونغهان أنه سيكون من المنطقي تسليم كوون إلى كوريا الجنوبية من أجل تحقيق العدالة واسترداد التعويضات للضحايا. وأوضح سونغان أن معظم التحقيقات الأولية في انهيار نظام تيرا البيئي تم إجراؤها في كوريا الجنوبية، وأن السلطات المحلية لديها إمكانية الوصول إلى المزيد من الأدلة مقارنة بنظيراتها الأمريكية.
ويعتقد أن الطريقة الأكثر فعالية لضمان العدالة هي إجراء التحقيق والمحاكمة في كوريا الجنوبية، مشددًا على أن السلطات الكورية الجنوبية وجهت بالفعل اتهامات إلى العديد من الأفراد المتورطين في القضية إلى جانب كوون.
"إن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق العدالة هي إجراء التحقيق والمحاكمة في كوريا الجنوبية."
اتهامات دو كوون
وعندما سئل عن إمكانية مواجهة كوون للمحاكمات في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أقر سونغان بأن مثل هذا السيناريو هو خيار. إذا لم تفسر السلطات الكورية الجنوبية جميع الجرائم التي اتهم بها كوون داخل الولايات المتحدة، فمن الممكن أن يتم إرساله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بعد قضاء عقوبته في كوريا الجنوبية.
وذكر سونغهان أن الحكم المحتمل في كوريا الجنوبية قد يكون الأطول على الإطلاق في البلاد. محفظة Do Kwon الباردة، التي يُعتقد أنها تحتوي على 10000 Bitcoin ، غير trac ، حيث لا تستطيع السلطات سوى رؤية الأموال التي يتم نقلها من المحفظة ولكنها غير قادرة على تحديد موقعها أو عملية السحب.
ووصف سونغهان القضية بأنها أكبر عملية احتيال مالي أو احتيال في الأوراق المالية في تاريخ كوريا الجنوبية، وكشف أن سلطات الجبل الأسود احتجزت دو كوون في 23 مارس عندما حاول مغادرة البلاد باستخدام وثائق مزورة. وطلبت السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية تسليمه. ومع ذلك، يمكن أن تستغرق عملية التسليم ما يصل إلى تسعة أشهر للمعالجة.
وفي خضم هذه التطورات، بدأت السلطات الكورية الجنوبية بمراجعة Binance في البلاد. تقوم لجنة الخدمات المالية (FSC) في كوريا الجنوبية بفحص استحواذ Binance على منصة تداول العملات المشفرة المحلية Gopax Binance أعربت لجنة الخدمات المالية (FSC) عن مخاوفها بشأن Binance المزعومة لقانون الأوراق المالية وطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتجميد أصول Binance ، مما يجعل من الصعب قبول طلب الاستحواذ في هذه المرحلة.
تسلط التحقيقات والمعارك القانونية المحيطة بـ Do Kwon وTerraform Labs و Binance الضوء على التدقيق المتزايد والتحديات التنظيمية التي تواجهها صناعة العملات المشفرة على مستوى العالم. وبينما تتكشف القضية، يبقى أن نرى كيف ستتقدم الإجراءات القانونية في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكيف ستؤثر على النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة.
