إنه يوم كئيب آخر لصناعة العملات المشفرة. استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا تورنادو Cash . كانت العقوبات بمثابة إجراء فريد من نوعه اتخذته وزارة الخزانة لإدراج البرامج مفتوحة المصدر في القائمة السوداء بدلاً من إدراج منظمة أو فرد في القائمة السوداء.
وقد اعترض المتحمسون للعملات المشفرة على القرار، مدعين أنه كان تجاوزًا. ومن الممكن أن يكون لإدخال هذا التشريع آثار بعيدة المدى على قطاع التكنولوجيا، وقد وُصِف بأنه "يغير قواعد اللعبة".
ومع ذلك، فإن الأخبار ليست كلها سيئة بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة في Tornado Cash . أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية للتو قواعد (FAQ) حول كيفية سحب الأموال من كيان العملات المشفرة المحظور.
تورنادو Cash ; ما هو ولماذا فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات عليه
Ethereum السوداء وأضفته إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا بسبب مشكلة تتعلق بالأمن القومي. تحتوي هذه القائمة على أشخاص ومنظمات وعناوين عملات مشفرة لا يُسمح لمواطني الولايات المتحدة باستخدامها. مستخدمو Tornado Cash من الوصول إلى أصول المنصة أو أي Ethereum مرتبطة بها.
أثارت هذه الخطوة احتجاجًا هائلاً من قطاع العملات المشفرة. وكانت لديهم أسئلة تتراوح بين ما إذا كان من الممكن استهداف البرامج وكيف يمكن للأفراد الذين استخدموا Tornado Cash في الأنشطة القانونية استرداد أي أموال محاصرة في المحافظ الذكية للأداة. تم حظر خلاط الخصوصية Ethereum الشهر الماضي بسبب اتهامات بأن قراصنة كوريا الشمالية استخدموه لغسل الأموال.
وفقًا لوزارة الخزانة، أرسلت منظمة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية تُعرف باسم Lazarus Group ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة من خلال Tornado Cash ، مدعية أن أكثر من 20٪ من حجم الخلاط كان مرتبطًا بنشاط إجرامي.
النقطة الأكثر أهمية التي أشار إليها خبراء العملات المشفرة هي أن تورنادو، على عكس المؤسسات الأخرى الخاضعة للعقوبات، ليس لديها هيكل إداري، مما يجعلها غير مؤهلة لإدراجها في القائمة السوداء. علاوة على ذلك، نظرًا لأنه في الغالب برنامج يتم تشغيله على Ethereum ، فهو محمي بموجب التعديل الأول.
وفي وقت لاحق، بعد الإعلان عن العقوبات، أصبحت الإجراءات مثل اعتقال الشرطة الهولندية لأحد مطوري تورنادو أكثر إثارة للشكوك. يبدو أن وزارة الخزانة قد اعترفت ببعض هذه الحجج، حيث تنص إرشادات يوم الثلاثاء أيضًا على أنه على الرغم من أن التفاعل مع تورنادو غير مسموح به، إلا أن التفاعل مع الكود الخاص به أمر جيد.
في الآونة الأخيرة، رفع ستة مدعين - بما في ذلك Coinbase - دعوى قضائية للطعن في قرار معاقبة تورنادو، معتبرين أنه يمثل سابقة dent . بدأت العديد من المنظمات في استكشاف الإجراءات القانونية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسبب العقوبات المحيطة بـ Tornado Cash . ومؤخرًا، صوتت DAO التابعة لشركة Tornado على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة.
تصدر وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات حول كيفية سحب العملات المشفرة من Tornado Cash
وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوائح تصف كيف يمكن لمستخدمي Tornado Cash استرداد أموالهم. قد تتم إزالة فقط الأصول المشاركة في المعاملات قبل 8 أغسطس والتي لم يتم استخدامها في "السلوك الخاضع للعقوبة".
في يوم الثلاثاء، قامت هيئة مراقبة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بتحديث وثيقة "الأسئلة المتداولة" (FAQs) لتوجيه صناعة العملات المشفرة حول كيفية امتثال الأفراد والشركات للعقوبات المفروضة على تورنادو Cash .
وفقًا للإرشادات، سيحتاج المستخدمون إلى طلب ترخيص محدد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضًا توفير عناوين المحفظة لكل من المرسل والمستفيد بالإضافة إلى تجزئة المعاملة. وأخيرًا، يجب أن تتضمن المعاملات التاريخ والوقت وعدد الأصول الرقمية المشاركة في الشكوى.
يجب أن يكون الأشخاص الأمريكيون مستعدين لتقديم، كحد أدنى، جميع المعلومات ذات الصلة بهذه المعاملات مع Tornado Cash ، بما في ذلك عناوين المحفظة الخاصة بالتحويل والمستفيد، وتجزئة المعاملة، وتاريخ ووقت المعاملة (المعاملات)، بالإضافة إلى المبلغ (المبالغ) من العملة الافتراضية. وسيكون لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية سياسة ترخيص مواتية تجاه مثل هذه التطبيقات، بشرط ألا تنطوي الصفقة على سلوك آخر يخضع للعقوبات.
الأسئلة الشائعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لا يمكن اتخاذ أي إجراء آخر على المنصة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين من هذه النقطة فصاعدًا. إذا بدأ أي أعضاء أمريكيين أو شاركوا في معاملة مع Tornado Cash ، بما في ذلك عناوين محفظتها، فإن ذلك سيكون مخالفًا للعقوبات واللوائح الأمريكية - ما لم يتم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالطبع.
المسائل الهامة التي تم تناولها في الأسئلة الشائعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
تناولت الأسئلة الشائعة حقيقة أنه بعد الإعلان عن العقوبات، حاول الأفراد التصيد للمشاهير عن طريق إرسال كميات صغيرة من الأثير لهم عبر Tornado Cash . توضح الأسئلة الشائعة أنه على الرغم من أنه لا يُسمح لمواطني الولايات المتحدة بالمشاركة في أي عمل باستخدام Tornado Cash إذا تم منحهم مبلغًا صغيرًا من المال دون إذنهم، إلا أنه لا يتعين عليهم الإبلاغ عن المعاملة على الفور.
وفقًا للدراسة، خلص كوين سنتر إلى أن الوكالة الحكومية تجاوزت سلطتها القانونية ولم تعالج بشكل مناسب العواقب المتوقعة لأفعالها على الأبرياء. وقالت المنظمة إنها تخطط لبدء مناقشة هذه القضية مع المنظمين وربما ترفع القضية إلى المحكمة.
وفي الوقت نفسه، Coinbase، إحدى أشهر بورصات العملات المشفرة في العالم، دفع التكاليف المرتبطة بالدعوى المرفوعة ضد الإدارة. وتشعر البورصة أن هذا الحظر يشكل خطرًا كبيرًا على المنصات التكنولوجية وأنه يجب على المنظمين وضع إطار قانوني مناسب.
