في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار العملات المشفرة ، بالعملات المشفرة أيضًا بالبرودة. ومع ذلك ، وفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis ، يقوم بعض المحتالين بتكييف استراتيجياتهم والاستمرار في الازدهار على الرغم من السوق الهابطة.
في ندوة إلكترونية حديثة حول جرائم التشفير ، كشف إريك جاردين ، رئيس أبحاث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis ، كيف يغير المحتالون تكتيكاتهم استجابةً لظروف السوق.
ليس كل المحتالين يتصرفون بشكل مشابه
يُظهر تقرير Chainalysis أنه في حين انخفض إجمالي الإيرادات من عمليات الاحتيال على العملات الرقمية بنسبة 46٪ في عام 2022 ، لم تتصرف جميع عمليات الاحتيال على نحو مماثل. أشار جاردين إلى أن أحد الابتكارات الجديدة في التقرير كان تصنيف عمليات الاحتيال إلى أنواع فرعية ، مما كشف أن بعض عمليات الاحتيال تصرفت بشكل مختلف في سياق السوق الهابطة.
على سبيل المثال ، بعد انهيار Terra في عام 2022 ، والذي جعل مستثمري العملات المشفرة يشككون في الاستثمار ، تحول المحتالون إلى تكتيكات أخرى مثل الاستيلاء على الجشع بحيل الهبات المجانية واللعب بقلوب الناس من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية.
وأكد جاردين أن ظروف السوق تجعل عمليات الاحتيال الاستثمارية غير مربحة ، مما يدفع المحتالين إلى استبدال تكتيكاتهم في عمليات الاحتيال الأخرى التي تلعب على حواس عاطفية مختلفة.
قدم التقرير البيانات التي أظهرت أنه بمجرد أن أصبحت عمليات الاحتيال الاستثمارية أقل فاعلية ، ارتفعت الحيل الرومانسية والهبات ، مما يشير إلى أن المحتالين يمكنهم تغيير تكتيكاتهم اعتمادًا على وضع السوق.
عمليات الاحتيال التسويقية متعددة المستويات تأخذ جزءًا كبيرًا من الإيرادات المفقودة
بصرف النظر عن الرسائل الخادعة للرومانسية والهبات ، سلط جاردين الضوء على أن عمليات الاحتيال التسويقية متعددة المستويات أخذت جزءًا كبيرًا من مبلغ 5.9 مليار دولار الذي خسره في عمليات الاحتيال في عام 2022. بلغت قيمة عملية الاحتيال الفائقة 1.3 مليار دولار تقريبًا ، أي ما يقرب من 22٪ من عائدات عمليات الاحتيال في ذلك العام.
تعتبر عملية الاحتيال المفرط مثالًا نموذجيًا على كيفية قيام المحتالين بتكييف أساليبهم مع ظروف السوق. إنه يعمل من خلال منح الناس فرصة للاستثمار في عالم افتراضي ، واعدًا بعوائد ضخمة على استثماراتهم. ومع ذلك ، فإن العالم الافتراضي هو عملية احتيال وينتهي الأمر بالمستثمرين بخسارة كل أموالهم.
وفقًا لـ Jardine ، في سوق هابطة ، يكون الناس أكثر عرضة لعمليات الاحتيال التي تعد بعوائد عالية ، مما يجعل عملية الاحتيال الفائقة أكثر فاعلية.
كشف التقرير أيضًا أن أرباح عمليات الاحتيال المشفرة على مدار العام trac تمامًا تقريبًا مع سعر Bitcoin ، مما يحافظ باستمرار على فجوة لمدة ثلاثة أسابيع بين تحركات الأسعار والتغيرات في الإيرادات. ومع ذلك ، لا تتبع جميع عمليات الاحتيال هذا النمط ، حيث تشهد بعض أنواع عمليات الاحتيال زيادة في الإيرادات مع انخفاض أسعار الأصول المشفرة.
مع استمرار انخفاض أسعار العملات المشفرة ، يكيف المحتالون تكتيكاتهم للبقاء في الطليعة. يُظهر تقرير Chainalysis أن الحيل الرومانسية والخداع الهبات أصبحت أكثر انتشارًا حيث أصبحت عمليات الاحتيال الاستثمارية أقل فاعلية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملية الاحتيال الفائقة هي مثال على كيفية استفادة المحتالين من ظروف السوق لجذب المستثمرين إلى استثمارات مزيفة.
من الأهمية بمكان أن يظل المستهلكون يقظين وأن يتخذوا الاحتياطات عند الاستثمار في العملات المشفرة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه.
ما يظهره هذا هو أن المحتالين يغيرون باستمرار تكتيكاتهم لتناسب ظروف السوق ، ومن الضروري وضع ذلك في الاعتبار عند الاستثمار في العملات المشفرة.
في حين أنه قد يكون من الصعب مواكبة عمليات الاحتيال المتغيرة باستمرار ، فإن البقاء على اطلاع وتوخي الحذر يمكن أن يساعد الأفراد على تجنب الوقوع فريسة للمحتالين.
