وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين من قبل وزارة العدل (DOJ) ، فإن سوق الويب المظلم Silk Road كان مرتبطًا بأكثر من 3.36 مليار دولار من Bitcoin .
من خلال عناوين المحفظة التي dent المحققون ، فإن الرجل الذي ادعت وزارة العدل أنه مذنب لسرقة حوالي 50676 عملة bitcoin مرتبط بشخصية من الأيام الأولى للعملات المشفرة.
قد يكون James Zhong ، أحد مخترقي Silk Road ، قد تم "تحميله" ، وهو dent إلكتروني قام بعمل 135 مشاركة على Bitcoin Talk بين نوفمبر 2012 ومارس 2017 ، dent وصف نفسه بأنه "مليونير Bitcoin ، وسيط ، ومدير أصول. " قبل عشر سنوات ، كانت قيمة BTC الواحدة تبلغ حوالي 10 دولارات.
وفقًا للمدعي الأمريكي داميان ويليامز ، عندما سرق حوالي 50676 Bitcoin من طريق الحرير منذ أكثر من عشر سنوات ، انخرط جيمس تشونغ في الاحتيال عبر الأسلاك. أصبح مكان وجود هذا المبلغ الهائل من BTC المفقود لغزًا بقيمة 3.3 مليار دولار لما يقرب من عشر سنوات.
نسب ويليامز الفضل في نجاح السلطات في تحديد موقع BTC المسروق واستعادته إلى " trac العملة المشفرة على أحدث طراز" و "عمل الشرطة القديم الجيد".
عندما بحث وكلاء IRS الخاصون في ممتلكات Zhong ، اكتشفوا كنزًا يزيد عن 11 BTC و 661،900 دولارًا cash و 25 عملة Casascius ، تبلغ قيمة كل منها حوالي 174 BTC ، بالإضافة إلى أكثر من 50،491 BTC في خزانة أرضية وكمبيوتر لوحة واحدة التي كانت مغمورة تحت البطانيات في علبة الفشار.
تم اتهام Zhong باستخدام استراتيجية تداول في سبتمبر 2012 لسرقة BTC من طريق الحرير دون بيع أو شراء أي عناصر حقيقية من السوق. قبل أن يُحكم على مؤسسها ، روس أولبريشت ، بالسجن مدى الحياة في عام 2015 ، كانت السوق السوداء تستخدم على نطاق واسع في تجارة المخدرات غير المشروعة وغيرها من المنتجات.
طريق الحرير مقابل Bitcoin المسروق
تزعم وزارة العدل أن Zhong خدع نظام معالجة السحب الخاص بـ Silk Road من خلال إطلاق 50000 bitcoin في حساباته العديدة من خلال البدء بسرعة في أكثر من 140 معاملة متتالية ، كل ذلك مع عدم الكشف عن هويته.
من خلال التمسك بـ BTC المسروق سابقًا بعد خمس سنوات ، يُزعم أن Zhong حصل أيضًا على مبلغ متساوٍ من Bitcoin Cash (BCH) ، وهو شكل متشعب من BTC مصنوع لزيادة قابلية التوسع. وفقًا لبيان وزارة العدل ، باع لاحقًا تلك BCH في بورصة عملات معماة أجنبية مقابل 3500 Bitcoin .
على الرغم من حقيقة أن عناوين BTC مجهولة بشكل أساسي ، يتم trac على blockchain . لذلك يمكن أن تستخدم أجهزة الاستخبارات معقدًا trac مصدر هذه العملات المعدنية.
قد يواجه Zhong ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال الإلكتروني. من المتوقع أن يُحكم عليه في فبراير 2023.
هذا هو ثاني أكبر Bitcoin في تاريخ وزارة العدل ، بعد استعادة 94000 قطعة نقدية مسروقة من هجوم Bitfinex 2016. بلغت قيمة هذه العملات المعدنية حوالي 3.6 مليار دولار في الوقت الذي تم استردادها فيه.
