كشفت الشرطة الصينية عن المخالفات المزعومة التي ارتكبها 12 محتالاً في مجال العملات المشفرة زعموا أنهم مسؤولون في شركة Huobi وسرقوا الملايين من خلال الاحتيال وغسل الأموال؛ صحيفة محلية الخبر يوم الاربعاء.
يبدو أن الشرطة الصينية تتصدى بشدة لمخططات Ponzi وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. بعد احتجاز قادة عملية احتيال PlusToken ، والتي ، وفقًا للمضاربين ، تمكنت من التسبب في انخفاض متسلسل في Bitcoin ، فقد كشفوا عن عملية احتيال أخرى هذا الشهر.
بالإشارة إلى عملية احتيال Wotoken ، استولى المحتالون على أكثر من مليار دولار من الأصول المشفرة من أكثر من 700000 ضحية. الآن ، الشرطة الصينية في ذلك مرة أخرى.
الشرطة الصينية تضييق الخناق على مخططات بونزي
يوم الأربعاء ، اعتقلوا 12 مشتبهاً بهم في مقاطعة جوانجدونج ، انتحلوا صفتهم كموظفين في Huobi . وبحسب ما ورد ، فقد تمكنوا بشكل غير قانوني من الوصول إلى مجموعات تداول العملات المشفرة WeChat في نوفمبر من العام الماضي وخدعوا المستخدمين للاستثمار في منصات احتيالية خارج البورصة (OTC).
ثم تم تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى حسابات في الخارج لتجنب trac . ومع ذلك ، فإن الإغلاق غير المتوقع لمنصة OTC هو ما دفع الشرطة إلى إجراء تحقيق وكشف عن عملية الاحتيال بأكملها. صادرت الشرطة الصينية أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وأدوات إلكترونية أخرى tron تُستخدم لخداع الناس.
وفقًا لأحد الضحايا ، استخدم المحتالون دردشة جماعية WeChat للإعلان عن مخطط Ponzi . وقعت الضحية فريسة لمخطط أفضل من أن يكون حقيقيًا وحولت مبلغًا قيمته حوالي 14000 دولار إلى حساب المحتال. والمثير للدهشة أن الاستثمار حقق عوائد جيدة في البداية ، حيث ضاعف المبلغ المستثمر تقريبًا.
ومع ذلك ، بدأ المخطط بأكمله في إظهار الشقوق عندما تلقت الضحية إشعارًا بإغلاق منصة OTC ، مما أدى إلى خسارة الضحية لجميع أمواله الاستثمارية. ثم بدأ المشتبه بهم في تحويل الأموال باستخدام حسابات بنكية مختلفة لتعقيد trac . ومع ذلك ، تمكنت الشرطة الصينية أخيرًا من الانضمام إلى النقاط واعتقال المشتبه بهم.
كن يقظًا ، وليس ضحية
وفي الوقت نفسه ، الارتفاع في عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مع مرور كل عام جانبًا مقلقًا لمعظم مسؤولي الشرطة في جميع أنحاء العالم. من الاستفادة من COVID-19 إلى الاستفادة القصوى من التقنيات الناشئة ، الإنترنت والمحتالون أكثر ذكاءً وأقل وضوحًا يومًا بعد يوم. ولكن هل هناك طرق لتجنب الوقوع فريسة لمخططات بونزي؟ لحسن الحظ ، نعم.
إذا كانت العوائد الموعودة مربحة للغاية ، فتحقق من جودة الورقة البيضاء للمشروع. لا يضر أبدًا أن تمر بها جيدًا وتأكد من أنها خالية من العيوب. ستحتوي الورقة البيضاء التي تمت صياغتها على عجل على عيوب وثغرات صارخة.
أيضًا ، لا تتردد في طرح أسئلة معقدة على مالكي المشروع ، مثل خارطة الطريق للمستقبل ، وإثبات المفهوم ، وما إلى ذلك. dent المستجيب غير متأكد أو يفتقر إلى المعرفة التقنية ، فستعرف من تصدق.
