مساحة blockchain في النمو من حيث الشعبية والأهمية. أصبح الآن قطاعًا ممتازًا للتمويل العالمي ، حيث أصبحت مصطلحات مثل "التشفير" و " DeFi " موضوعات رئيسية في شبكات الأخبار العالمية.
اكتسب أحد ألقابه الأكثر شهرة ، "الغرب المتوحش للتمويل". بسبب تشابهها مع حدود الغرب المتوحش. كانت هذه المناطق مرادفة للتنظيم الضعيف ، وعدم وجود عواقب للسلوك الصاخب ، مصحوبًا بأجواء مميزة من vibe وإطلاق النار في وضح النهار.
في حين أن هذه السيناريوهات تصنع classic ، إلا أنها ليست مثالية للأنظمة المالية التي تمتلك أكثر من تريليون دولار من أموال المستخدمين في مختلف المخالفات الذكية trac والتبادلات وما إلى ذلك ، وقت كتابة هذا التقرير.
لطالما كانت مساحة التشفير مثيرة ، وتستمر في إنتاج القصص المثيرة التي تحافظ على مئات منصات الأخبار المشفرة في الأعمال التجارية. ومع ذلك ، فهي ليست دائمًا أخبارًا جيدة ، خاصة وأن الأخبار السيئة تجتذب جمهورًا أكبر وتؤدي إلى قراءة أفضل.
وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ، أبلغ أكثر من 46000 شخص عن خسائر تزيد عن مليار دولار في العملة المشفرة في عام 2021. لا يشمل هذا الرقم المعاملات غير المبلغ عنها. بالنظر إلى حجم الأموال المتدفقة عبر DeFi ، قد يكون الإحصاء الفعلي أكثر من ضعف الرقم المبلغ عنه.
لا يتطلب الأمر عبقريًا لمعرفة أن الوضع الراهن غير مستدام. لا يمكن للمستخدمين الاستمرار في نزيف الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس للمحتالين مجهولي الهوية ، وفي بعض الحالات ، المؤسسون ذوو اللسان الفضي الذين يتسكعون مثل نزلات البرد ويتركون قرحة مزعجة عندما يختفون في النهاية.
محاربة عمليات الاحتيال في مساحة التشفير
عمليات الاحتيال في DeFi متعددة الأوجه ، بدءًا من عمليات سحب البساط ، إلى التداول من الداخل ، والمدفوعات مقابل الأنشطة غير القانونية ، وإهدار أموال المستثمرين ، والقرصنة ، وما إلى ذلك ، وهي واحدة من أكبر العناوين الرئيسية في مساحة DeFi . يمكن للمستخدمين القيام بذلك بطرق متعددة ، وفي العديد من المناسبات ، يبدو أنه لا يوجد ملاذ لهؤلاء الضحايا.
لقد أخذ عدد قليل من الشخصيات على عاتقهم التخلص dent عمليات الاحتيال ورفع الانتباه إلى العلامات الحمراء حول المشاريع والأفراد المعنيين. تتبادر إلى الذهن بعض الأسماء على الفور ، بما في ذلك قادة blockchain مثل On Yavin ، بالإضافة إلى التجسس على Twitter مثل Zach و Sisyphus و Gabagool على سبيل المثال لا الحصر.
بينما ظهرت معظم الأسماء على الساحة مؤخرًا ، فإن On Yavin هو OG كان في خضم الأمور منذ الأيام الأولى ويستحق إشارة خاصة ، خاصة لتفانيه في دوره كمنافس رئيسي لـ LAToken مشروع الصرف عندما بدأ خطه المخادع .
منذ البداية ، عرضت LAToken العديد من الأعلام الحمراء.
- سرد المشاريع المشبوهة عمداً / بإهمال. مثال على ذلك ، عندما يسمي المشروع Elon Musk كمؤسس ، ومصمم رئيسي ، ومدير تقنية ، ومدير تنفيذي ، وعضو في الفريق ، يجب أن يكون معيارًا لأي تبادل جاد للتحقق من المعلومات. على الرغم من أن LAToken لم يقدم هذا الادعاء ، إلا أنه من غير المهني بشكل لا يصدق عدم التحقق من التفاصيل ، خاصة أنه اتضح أنه خدعة لتشويه مشاركة Elon و SpaceX مع IEO.
- إحصائيات تداول وهمية وحجم الاحتياطي. من المحتمل أن تكون كل عملية تبادل مذنبة بتضخيم الأرقام ، لكن LAToken يأخذها إلى آفاق جديدة.
- متطلبات الإدراج منخفضة بشكل يبعث على السخرية ، مع وجود الحاجز الواضح الوحيد هو رسوم إدراج باهظة الثمن يبعث على السخرية
- كما اكتسبت البورصة سمعة سيئة لعدم الوفاء بوعودها للمشاريع.
كانت حملة أون الصليبية ضد خط احتيال LATOKEN مستوحاة عندما ظهر ICOBench على راداره. لم يتمسك ICOBench ومنذ ذلك الحين أصبح غير متصل بالإنترنت . كان من المفترض أن تكون المنصة بمثابة سلطة للتحقق من المشاريع و ICOs الخاصة بهم. وبدلاً من ذلك ، اتضح أنه اتحاد كارتل مع كبار أعضائه يوزعون تصنيفات 5 نجوم لمشاريع مشكوك فيها.
هذا يبدو وكأنه سيكيو الطبيعي لتقديم منارة أخرى في مكافحة الحيل - السيد كي . وهو خبير في العديد من الموضوعات التقنية و blockchain وكان لفترة وجيزة خبيرًا معتمدًا في ICOBench البائد. ساعدته هذه التجربة في الحصول على تغطية مكثفة للقواعد التعسفية للمنصة .
وفقًا للسيد KEY ، كانت إجراءات مراقبة الجودة الخاصة بـ ICOBench في مكان ما على طول نطاق الإهمال الجنائي والتواطؤ في المخططات الاحتيالية.
إن المخاطر على اكتشاف عمليات الاحتيال في مساحة التشفير وإيقافها عالية بشكل لا يصدق. إذا انطلق أحد المشاريع المشبوهة ، يمكن أن يطلق سلسلة من الأحداث التي سترسل ripple في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. دعونا ننظر في تسلسل الحياة الواقعية هذا كمثال -
- يمنح ICOBench أعلى التصنيفات لتبادل مشكوك فيه بشكل واضح (LAToken)
- تستخدم LAToken وضعها المكتسب حديثًا لتحريف نفسها لمشاريع أخرى (WeBuy)
- وفقًا لتوصيات مستشاريه (في هذه الحالة أنا) ، يدفع WeBuy رسومًا باهظة للترتيب الذي يفشل في تحقيق تحويل واحد.
- تدعي LAToken فضلها وتنتقل إلى الضحية التالية بينما لا يتعافى مشروع WeBuy أبدًا.
كان مؤسس WeBuy خجلاً للغاية لدرجة أنه لم يعترف علنًا بأنه تعرض للخداع ؛ ومن ثم ، فإن الجريمة لم يتم "الإبلاغ عنها رسميًا" أبدًا. ومع ذلك ، فإن عمليات الاحتيال هذه ليست جرائم بلا ضحايا ، والقائمة لا تنتهي!
لقد كنت نشطًا في هذا الفضاء لأكثر من عقد وسجلت مئات المرات لإطلاق ناقوس الخطر عندما اكتشفت عملًا مضحكًا. ستمنحك نظرة سريعة على منشوراتي السابقة
يعرف OGs في الفضاء أن SBF ليس لديها احتكار لانهيارات الصرف الفاضحة. اختراق جبل Gox (الذي أصبح فيما بعد BTC-e) واحدًا من أقدم فضائح التبادل وأكبرها حتى الآن ، والتي نظمها ألكسندر فينيك وعدد غير مؤكد من المتواطئين معه.
كما واجه روس أولبريشت وجيمس زونج توبيخًا جادًا لمشاركتهما المنفصلة في أنشطة احتيالية على موقع الويب المظلم - طريق الحرير. ارتكب الجاني الأخير سرقة تسببت في استيلاء الحكومة الأمريكية على Bitcoin - حوالي 3.36 مليار دولار Bitcoin
تم مؤخرًا إعادة تنشيط بعض Bitcoin الموجودة في احتياطيات محافظ BTC-e البائدة الخاصة بـ Vinnik . إن المحفظة التي تحتوي على حوالي 10000 BTC توزع مقتنياتها في ودائع صغيرة على عدة حسابات ومحافظ ضعيفة من KYCed ليست فألًا جيدًا أبدًا.
في الواقع ، إنها أقدم خدعة في كتاب الاحتيال في التشفير ؛ واحدة اخترعها محتالو التشفير من الجيل الأول مثل Vinnik. نظرًا لأن Vinnik حاليًا خلف القضبان ، فقد يكون المرء محقًا في افتراض أن التطور الأخير مرتبط بطريقة ما بشركائه الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم.
ما زلنا لا نعرف الكثير عنها ، لكننا سنراقب الأمر عن كثب فور وقوعه. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن عنوانًا معينًا تلقى إيداعًا بقيمة 65 BTC من المكافأة التي تم تنشيطها مؤخرًا ينتمي إلى HitBTC ، وهي بورصة أخرى ذات طابع مشكوك فيه .
دعونا نلقي نظرة على بعض العلامات الحمراء الأخرى التي تظهر على الفور عندما تنظر تحت غطاء محرك HitBTC.
- فريق مجهول
- تفاصيل زائفة لتسجيل الأعمال
- عروض قائمة شادي والأنشطة المخفية
- شكاوى العملاء المتسقة حول عدم القدرة على سحب الأموال ، وما إلى ذلك.
إذا واصلت السحب في مؤشر ترابط HitBTC ، فستجد Andrey Savchenko ، المؤسس المزعوم لشركة HitBTC ، والذي لديه أيضًا علاقات حميمة جدًا مع KuCoin ، وفقًا لهذا التقرير من مصادر متعددة .
بالعودة إلى SBF و FTX ، من الغريب جدًا أن Chainalysis على الفور حركات كميات صغيرة من BTC من محفظة كانت نائمة لما يقرب من عقد من الزمان. ومع ذلك ، لم يروا أبدًا جميع عمليات السطو على FTX التي حدثت مباشرة تحت أنفه لأكثر من ثلاث سنوات.
في حين أن هذا ليس tron ضد التحليل الكهربائي ، إلا أنه ليس مجاملة أيضًا ، خاصة عندما نعلم أنه نادرًا ما توجد مصادفات في هذا الفضاء.
القيود في منع الاحتيال
من المقولات الشائعة بين الممارسين الطبيين أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج".
لسوء الحظ ، الحل أكثر تعقيدًا من `` تجنب الخداع '' ، خاصة وأن الافتقار إلى التنظيم وإخفاء الهوية يجعل DeFi المشهد المثالي للأنشطة غير القانونية. لحسن الحظ ، يسهل نظام دفتر الأستاذ المفتوح نفسه على المواطنين المعنيين مراقبة تحركات الأموال واكتشاف التلاعب عند حدوثه.
عندما يكتشف الناس مواقف احتيالية قبل أن تتكشف ، فعادة ما تكون كلمة مواطن معني ضد المتهم. لسوء الحظ ، يقع عبء الإثبات عادة على عاتق المتهم ، الذي عادة ما يكون لديه موارد محدودة.
لا يتمتع مستثمرو التجزئة والمحققون الهواة بإمكانية الوصول إلى أكثر الأدوات تعقيدًا في اكتشاف الاحتيال والوقاية منه. كما أنهم لا يتمتعون بالقوة المالية للمنافسة وجهاً لوجه مع بروتوكولات DeFi المتدفقة بأموال المستثمرين ، خاصة أولئك الذين ليس لديهم قيود على النفقات.
لا يتطلب الأمر الكثير لتشويه سمعة أو حتى إزالة أي مادة تثير القلق بشأن المشروع ، حتى عندما تكون الاستشهادات مشروعة. تتراوح الخيارات من دفع المؤثرين مقابل الترقيات لإغراق الضجيج ، ورفع دعاوى ضد المتهم ، وحتى إزالة المواد من المواقع الإلكترونية.
هذا النقص في البنية يجعل من الصعب إنقاذ مستخدمي DeFi الآخرين من الوقوع في عمليات الاحتيال المعقدة. ليس الأمر كما لو أن هناك الكثير من الدوافع لاكتشاف عمليات الاحتيال في المقام الأول. تأتي معظم التكاليف والموارد من الجيب ، باستثناء حالات نادرة حيث يتلقى الأشخاص الرعاية والتبرعات.
كما أن الفراغ التنظيمي يجعل من الصعب تحقيق العدالة للمجرمين. في معظم الأوقات ، تنتهي أكثر عمليات الاحتيال والاحتيال شراسة بالعار العام وتضليل سمعة طفيفة.
لا توجد عواقب في الحياة الواقعية تقريبًا للعديد من عمليات الاحتيال التي تحدث عبر السلسلة ، إلا في حالات نادرة. مثال على ذلك ، تتبادر إلى الذهن على الفور المشاكل القانونية الأخيرة لـ Terra's Do Kwon
الحالة الأكثر شيوعًا هي خبر اختراق DeFi - Indexed Finance - الذي هز عالم التشفير في أكتوبر 2021. بعد trac مصدر سرقة 16 مليون دولار ، اضطرت الشبكة إلى التفاوض مع المخترق للعودة الاكتشافات ، التي كانت ميؤوس منها كما هو متوقع.
البيان التشاؤمي للفريق الضوء على مدى صعوبة التعامل مع عمليات الاستغلال الذكية trac .
البقاء بأمان في الغرب المتوحش
حتى يأخذ الفضاء التنظيم على محمل الجد ، سيظل التعسف هو الترتيب اليومي في اكتشاف الاحتيال والوقاية منه وتصحيحه.
حتى يأتي ذلك اليوم ، يبقى أملنا في أيدي الحراس الذين نصبوا أنفسهم ، والذين قد يكون لديهم أيضًا دوافع خفية طويلة الأمد. لا يزال اختفاء War on Rugs ، التي عينتها نفسها هيئة مراقبة العملات المشفرة لمكافحة الاحتيال ولديها أكثر من 400 ألف دولار من أموال المستثمرين ، هي النكتة الكلاسيكية المطلقة classic يومنا هذا.
بعد عقد من العمل في مجال blockchain ، تظل حالة مكافحة الاحتيال بمثابة إبهام مؤلم يؤثر على الجميع داخل الفضاء وحتى خارجه. في الوقت الحالي ، يتعين على المستخدمين تحمل المسؤولية عن سلامتهم بينما يستمر صائدو الاحتيال غير الأنانيين في القتال الجيد من أجل مساحة DeFi التي نؤمن بها جميعًا ونستحقها.
يترك موقع Yavin دليلاً هنا لمساعدتك على البقاء آمنًا في الغرب المتوحش الذي يمثل مساحة التشفير.
الفيل في الغرفة
ستعيش تواريخ معينة إلى الأبد في حالة سيئة لأسباب مختلفة ، ويوم 7 نوفمبر 2022 هو أحد تلك الأيام. مثل أي شخص آخر متصل بفضاء التشفير ، اهتز عالمي حتى النخاع عندما رأيت أخبار الاستسلام الذي جعلنا نتوق إلى الأيام الخوالي عندما كان دو كوون لا يزال العدو الأول للعامة.
لكي يهز هذا الجزء التالي عالمك بقدر ما يهز عالمك ، علينا أن نرسم صورة ذهنية. لقد قمت بتحويل هاتفي إلى وضع DND وكتمت جميع إشعارات الوسائط الاجتماعية على جهاز الكمبيوتر الخاص بي ، كما أفعل عادةً عندما أرغب في كتابة قطعة جديدة. بينما خرجت من الشبكة لبضع ساعات للكتابة عن حالة الأنشطة والشخصيات الاحتيالية داخل مساحة التشفير ، أبلغت المنافذ الإخبارية عن أكبر حلقة من سوء السلوك المالي تم تسجيلها على الإطلاق في مساحة blockchain.
لقد مر أكثر من شهر بقليل على عرض الرسوم المتحركة ، ولا أحد يفهم الآثار الكاملة لانهيار FTX. تواجه مشاريع DeFi ، و VCs ، والسياسيون ، والمشاهير ، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الأفريقية ، وما إلى ذلك ، المزيد والمزيد من الناس من مشاكل السيولة نتيجة لسلسلة القرارات السيئة من Sam Bankman-Fried والمتواطئين معه.
كما أوضح هذا المقال سابقًا ، يكاد يكون من المستحيل البقاء على رأس هذه المواقف الاحتيالية لأنها متفشية ونادرًا ما يُعاقب عليها ويصعب إثباتها قبل حدوث ضرر كبير. لذلك من المناسب في هذه الحالة ، أن يأخذ شخصية مؤثرة بنفس القدر (مؤسس أكبر بورصة تشفير) في مساحة blockchain لإزالة SBF وحلقة مضربه.
أي شخص آخر لم يكن لديه أي فرصة ضد الجيوب العميقة ومجتمع FTX. أقول هذا لأن الناس عبروا عن مخاوفهم بشأن SBF وعاداته في الإنفاق في الماضي دون الكثير من الجمهور أو العواقب.
مارك كوديس ليس فركًا في مساحة التشفير ، وحتى أنه لم يستطع وضع قفاز على SBF و FTX. تم عرض مقطع مارك هذا وهو يبث مخاوفه بشأن SBF لمدة شهر قبل أن تأتي CZ أخيرًا لسام.
لذلك ، في حين أنني أفضل أن ينتهي الخلاف بين CZ و SBF دون أي تأثير كبير على مساحة التشفير ، إلا أنه عزز أيضًا نقطة هذه المقالة. هناك الكثير من عمليات الاحتيال في هذا المجال ، وينبغي أن نكون قادرين على فعل المزيد لاكتشافها واتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك.
في الوقت الحالي ، سنعيد تجميع صفوفنا للمرة الألف ونحاول العودة من نكسة أخرى سببتها نفس المشكلات التي ابتليت بها على مدى السنوات العشر الماضية. ومع ذلك ، ما لم يتغير شيء ما ، في يوم من الأيام ، سوف نصنع مثل هامبتي دمبتي ، و "كل خيول الملك. كل رجال الملك "لن يتمكنوا بعد الآن من تجميع هامبتي مرة أخرى.
الكلمات الأخيرة
"الإنترنت لا ينسى أبدًا" ، لكنه لن يمنع بعض الشخصيات عديمة الضمير من محاولة تبييض صورهم استعدادًا لسرقة كبرى أخرى. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تبدأ حملة SBF ، حيث ألقت شبكات "إخبارية" متعددة الضوء بشكل إيجابي على العقل المدبر وراء رحلة الفرح الملحمية الممولة من أموال المستثمرين التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
حتى Do Kwon و Su Zhu حصلوا على بعض الوقت على الهواء في هذه المسألة! إذا كان من المفترض أن يكون مزحة ، فلم أحصل على العنوان الرئيسي. وأنا متأكد من أن الأشخاص الذين خسروا أموالاً بسبب الانفجارات الداخلية التي دبروها لم يجدوا الأمر مضحكًا أيضًا.
