في 18 أكتوبر ، تقدمت شركة Bitfinex ، التي تديرها وتملكها شركة iFinex Inc. ومقرها هونغ كونغ ، بطلب اكتشاف في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى لجنوب كاليفورنيا في سعيها لاستعادة أموال تصل إلى ثمانمائة وثمانين مليون دولار (880 مليون دولار) مخصصة لشركة العملات المشفرة Global Trade Solutions AG ، أو Crypto Capital.
يبدو أن شبكة العلاقات المصرفية المعقدة الخاصة بـ Bitfinex كانت نقطة نقاش دائمة لمدة عامين ، وبالنسبة لشركة معالجة المدفوعات Global Trade Solutions AG ، فقد تبين أن هذه العلاقة مكلفة للغاية.
وضعت هيئة الرقابة المالية السويسرية الشريك المصرفي لـ Bitfinex قيد التدقيق بسبب ارتباطه المزعوم بعملية احتيال بقيمة ثمانمائة وخمسين مليون دولار (850 مليون دولار). يقال أيضًا أنه مرتبط بـ Global Trading Solutions LLC ، وهو مزود خدمات مالية آخر تم وضعه تحت رادار حكومة الولايات المتحدة. بعد ذلك ، أصبحت الأموال غير قابلة للوصول.
تبادل العملات المشفرة تبحث Bitfinex عن إجابات
تطلب Bitfinex اكتشافًا كاملاً ، تم إجراؤه بموجب قانون فيدرالي يسمح باكتشاف أدوات في إجراءات قضائية غير أمريكية . الطلب ، في حالة الموافقة عليه ، سيسمح بإنتاج المستندات في الحالات الأجنبية الموضحة فيه.
وبحسب ما ورد ، فقدت Bitfinex الوصول إلى 880 مليون دولار من الأموال الموكلة إلى Crypto Capital خلال الفترة 2017-2018 عندما تعرضت بورصة العملات المشفرة لضربة لعلاقاتها المصرفية في تايوان في أعقاب العقوبات الأمريكية. منذ ديسمبر 2018 ، بعد مطالبة معالج الدفع بشأن حساباتها المجمدة في بولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، بذلت Bitfinex محاولات محمومة لاسترداد هذه الأموال المفقودة من خلال بدء الإجراءات القانونية في هذه البلدان.
وفقًا لـ Bitfinex ، يُزعم أن معالج الدفع استخدم حسابًا واحدًا أو أكثر في TCA Bancorp لتسهيل تحويل الأموال للصرافة واستدعاء نائب dent TCA Bancorp ، كلايد مونرو ، قد يكشف عن الإجابات التي كان يبحث عنها ويؤدي في النهاية إلى استعادة الوصول ملايين الدولارات من الأموال.
كجزء من تطبيق الاكتشاف ، تسعى Bitfinex أيضًا إلى الحصول على معلومات حول ملكية Crypto Capital المزعومة للحسابات المصرفية في عدد من البنوك الأمريكية ، بما في ذلك HSBC و Citibank و Wells Fargo و Bank of America ، من بين آخرين ، مما سيساعد في إنشاء رابط بين بورصة العملات المشفرة وأموالها الموجودة في البرتغال وبولندا والمملكة المتحدة.
