يتوقع العديد من المحللين أن التراجع الأخير في سوق العملات المشفرة يمكن أن يُعزى إلى مخطط Ponzi الصيني بقيمة 3 مليارات دولار والذي بدأ في وضع أوامر بيع BTC بالآلاف.
ظهرت هذه النظرية لأول مرة في 14 أغسطس عندما ذكر Dovey Wan ، أحد شركاء Primitive Ventures ، أن شركة مخطط Ponzi صينية تدعى PlusToken بدأت عمليات بيع جماعية في بورصات متعددة من أجل تصفية أصولها بطريقة أو بأخرى .
تم الإبلاغ عن تأسيس PlusToken في عام 2018 وكان يعد بعوائد مذهلة لأي شخص يستثمر معهم ، وفي وقت كتابة هذا المقال ، تدعي الشركة أن لديها ما يصل إلى 10 ملايين مستخدم يوميًا. بالنظر إلى المبلغ الذي يتخلصون منه الآن ، كان على المستثمر العادي أن يستثمر حوالي 3000 دولار لكل منهما.
تحتوي أدلة وان على العديد من عناوين المحفظة للعملات المعدنية بما في ذلك Bitcoin و ETH و EOS وقد ناشدت العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة إما بحظر المدفوعات من هذا العنوان أو حظرها تمامًا.
عمليات البيع ليست شيئًا جديدًا ، على الرغم من ذلك ، يبدو أنها بدأت في أوائل شهر يوليو ، مما يشير إلى مقدار رأس المال الذي جمعته PlusToken على مدار عام عملياتها.
أحد الأمثلة في تقرير هو الإغراق المستمر والفوري لما يصل إلى 100 BTC على Binance الصينية على أساس يومي تقريبًا.
