بعد الكثير من الضجة حول فشل FTX و Sam Bankman-Fried ، أصبح الأمر المحتوم أخيرًا هنا. في وقت سابق من صباح يوم الاثنين ، أصدرت سلطات جزر البهاما بيانًا جاء فيه أن مؤسس FTX سام بانكمان-فريد اعتقل من قبل قوة شرطة جزر البهاما الملكية ومن المرجح أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة. ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية ضده.
فشل FTX و Sam Bankman-Fried
في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ، شاركت CoinDesk تقريرًا عن الميزانية العمومية لشركة FTX ، والذي انتشر كالنار في الهشيم لأن الميزانية العمومية تظهر أن الشركة ليس لديها أي احتياطيات. بدأ الناس عمليات السحب ، وفي غضون أسبوع ، تقدمت الشركة بطلب إفلاس في الولايات المتحدة ، وانتقل Sam Bankman-Fried إلى جزر الباهاما بعد ترك منصب الرئيس التنفيذي.
ومع ذلك ، فقد كانت تطارده السلطات حيث يُعتقد أنه قام بتحويل 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX إلى Alameda Research. ينفي سام بانكمان فرايد هذه المزاعم ووصفها بأنها قراءة خاطئة ومربكة. يرفض أي خطأ من الشركة. لكن السلطات لا تؤمن بالعبارات المكسوة بالسكر.
سام بانكمان فرايد والسلطات
كان من المتوقع أن يواجه سام بانكمان فرايد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في 12 ديسمبر 2022. ومع ذلك ، قبل الاجتماع مباشرة ، تم اعتقاله في جزر الباهاما ، ويقول محاموه إنه لن يمثل أمام اللجنة.
قالت سلطات جزر البهاما بشكل قاطع إنها ستحتفظ بسام بانكمان-فرايد معها حتى تقديم طلب رسمي لتسليمه من الولايات المتحدة. يعتقد رئيس وزراء جزر البهاما ، فيليب ديفيس ، أن هناك مصلحة مشتركة بين جزر البهاما والولايات المتحدة. سيتم محاسبة جميع موظفي FTX الذين ربما انتهكوا القانون وخيانة ثقة الجمهور عن أفعالهم.
وأضاف أنه مع استمرار التعاون مع شركائها في إنفاذ القانون والتنظيم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ، ستواصل جزر البهاما تحقيقاتها التنظيمية والجنائية في انهيار FTX بينما تتابع الولايات المتحدة تهم جنائية ضد SBF بشكل فردي.
رفعت الولايات المتحدة عدة تهم ضد مؤسس FTX ، Sam Bankman-Fried. تشمل القائمة الاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر على الاحتيال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال ، والقائمة تطول. بالإضافة إلى ذلك ، رفعت لجنة الأمن والتبادل تهمًا منفصلة ضده بناءً على انتهاك قوانين الأمن.
هل سيتم تسليم سام بانكمان فرايد؟
قالت سلطات جزر البهاما إنها ستسلم SBF إلى الولايات المتحدة بعد طلبها الرسمي ، لكن الكثير من الناس ما زالوا يشكون في ذلك. ومع ذلك ، dent من تصريحات السلطات العليا في كلا البلدين أنه سيتم تسليمه. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك معاهدة تسليم المجرمين بين جزر البهاما والولايات المتحدة منذ نهاية القرن العشرين.
ومع ذلك ، فإن التسليم مشروط إذا أصدر أحد الطرفين مذكرة توقيف. في السيناريو الحالي ، من المحتمل جدًا أن تكون هناك مذكرة توقيف ، وسيحدث طلب رسمي للتسليم قريبًا جدًا.
مستقبل SBF و FTX
بعد SBF ، تولى John J. Ray III مسؤولية الشركة ، وأدخل بعض التغييرات في هيكل الشركة لإعادتها إلى الموقع الذي سقطت منه. لكنها ستكون مهمة صعبة للغاية ، إن لم تكن مستحيلة ، على الرئيس التنفيذي الجديد لتطبيع كل شيء داخل شركة FTX.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للخبراء القانونيين ، قد تضطهد الحكومة الفيدرالية Sam Bank-man Fried بتهم احتيال بنكي أو إلكتروني ، مما يؤدي إلى السجن مدى الحياة مع عدم وجود إمكانية للمراقبة. قد يجدها العديد من المستثمرين صادمًا ، لكن هذا يمكن أن يحدث.
