يتم تطبيق تدابير مكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم مع تحديث قوائم البلدان المستهدفة جنبًا إلى جنب مع اللوائح في مختلف البلدان. أيرلندا هي صانع التغيير التالي الذي يتبع توجيهات الاتحاد الأوروبي للحد من غسيل الأموال.
مكّن الاتحاد الأوروبي أيرلندا من تعديل القوانين واللوائح الحالية لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد غسل الأموال بصفتها أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي من بين ثمانية وعشرين (28).
قفزت حكومة إيرلندية صارمة للامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي وهي بصدد تحديث قانون مكافحة غسيل الأموال. سيسمح هذا للشرطة الأيرلندية بالوصول إلى السجل المصرفي ، على الرغم من وجود أسباب محتملة وفحوصات تفويض ، إلى جانب قيود على مستوى الدولة على استخدام العملات المشفرة ، المسماة "العملات الافتراضية" في التعديلات المقترحة.
على الرغم من أن وزير العدل تشارلي فلاناغان قد تجنب أي اعتراضات مباشرة على العملات المشفرة ، إلا أنه يرى أنه لا ينبغي الاستخفاف بغسيل الأموال على الرغم من مزاعم البحث عن التمويل cash .
مشروع القانون المقترح باعتباره الخطوة التي تبدو سياسية أكثر من كونها تشريعية إذا تم إقرارها سيكون لها تأثير مباشر على تجارة العملة المشفرة في الدولة وفرض بروتوكولات اعرف عميلك (KYC). ومع ذلك ، فإن مشروع القانون المقترح أخف مما كانت عليه القيود الإستونية بعد نفس توجيه الاتحاد الأوروبي.
لقد مكّن التوجيه جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي من مراقبة أسواق العملات المشفرة الخاصة بهم بشكل أكثر إحكامًا والحق في ضمان تشديد بروتوكولات اعرف عميلك (KYC). تتطلب بروتوكولات اعرف عميلك (KYC) من عملاء المؤسسات التي تتعامل في العملات المشفرة الكشف عن dent الذي كان حتى الآن إخفاء الهوية المرتبط بالعملات المشفرة.
