- اقترحت لجنة الخدمات المالية (FSC) تعديلات قانونية على قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها.
- ستتطلب التغييرات من الشركات إبلاغ السلطات المالية dent مستخدميها.
- تشمل التغييرات الإضافية إبقاء ودائع العملاء منفصلة عن ودائعهم.
قدمت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية اقتراحًا بقواعد جديدة لقانون التشفير في البلاد والتي من شأنها أن تطلب من شركات العملات المشفرة الكشف عن dent مستخدميها.
اقترحت لجنة الخدمات المالية (FSC) تغييرات على قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها لمنع المزيد من غسيل الأموال.
تقترح FSC تعديل قانون التشفير للدولة
ستجعل التعديلات إلزامًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) استخدام حسابات الأسماء الحقيقية في معاملاتهم مع العملاء. defi القانون VASPs باعتبارها كيانات تجارية تشارك في شراء وبيع العملات الرقمية وعمليات التبادل بين الأصول الافتراضية. تشمل VASP أيضًا الشركات التي تعمل كأوصياء أو تقدم خدمات المحفظة للأصول الرقمية.
التغييرات ، في حالة فرضها ، سوف تتطلب من VASP تشغيل حسابات الاسم الحقيقي في المعاملات مع العملاء وكذلك المؤسسات المالية. علاوة على ذلك ، فإن التعديلات على قانون التشفير تتطلب من VASP إبقاء ودائع العملاء منفصلة عن ودائعهم الخاصة وكذلك إدارة سجلات معاملات العملاء بشكل منفصل.
كما سيجعل القانون إلزاميًا على VASP ألا يكون لديهم سجل للغرامات والعقوبات خلال السنوات الخمس الماضية. علاوة على ذلك ، تحتاج VASPs إلى الحصول على تقييم لمخاطر غسيل الأموال المرتبطة بـ VASP من قبل المؤسسات المالية.
ما وراء العملات المشفرة
الأصول الافتراضية لا تعني فقط العملات المشفرة ولكن مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية. تشمل الأصول الافتراضية الرموز الرقمية التي لا يمكن استبدالها بالعملة الورقية والأموال الإلكترونية tron والسلع المسجلة إلكترونيًا وغير ذلك.
ومع ذلك ، يتم استبعاد سندات elec tron ic والبطاقات المدفوعة مسبقًا من نطاق الأصول الافتراضية.
تم تصميم الاقتراح لمكافحة غسل الأموال من خلال تشديد الأمن حول الأصول الرقمية ومستخدميها. يتأثر الاقتراح بتوصية مجموعة العمل المالي (FATF) لتوصيف مستخدمي العملات المشفرة لمراقبة النشاط غير المشروع بشكل أفضل.
تضمنت التوصية قاعدة السفر التي تتطلب من VASP تمرير معلومات حول المرسل إلى المستفيد. من المتوقع أن يتم تنفيذ التعديلات على قانون التشفير بحلول 25 مارس 2022.
