ستؤثر اللوائح القانونية الجديدة على الأصول المشفرة المتمركزين حول البورصات ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. اعتمد البرلمان الأوروبي لوائح جديدة تحدد التزامات صارمة بالعناية الواجبة لكيانات العملات المشفرة لقمع غسيل الأموال.
حملة على غسيل الأموال المشفرة
يوفر القانون أنشطة جديدة تركز على دور "تدابير العناية الواجبة والتحقق dent "، ويمتد ليشمل الكيانات التي تنفذ الخدمات، مثل مديري الأصول المشفرة. وسيتعين عليهم أيضًا إخطار السلطات بأي شركات مشبوهة يمكن أن تكون مرتبطة بهذا النوع من الاحتيال.
من المتوقع أن يكون لجانب القانون الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في 24 أبريل، تأثير على مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) مثل بورصات العملات المشفرة المركزية بموجب تنظيم MiCA والشركات والمنظمات الواسعة، والتي من بينها خدمات الألعاب الرقمية . MiCA هو إطار قانوني للاتحاد الأوروبي يمثل أمن الأصول الرقمية وأسواقها. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2023 وسيتم تنفيذه بالكامل بحلول نهاية العام. وتم تكليف منصة تم إنشاؤها حديثًا، وهي مكتب مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي (AMLA)، بمراقبة هذه الأداة والمساعدة في تطبيقها.
قواعد الاتحاد الأوروبي لشركات التشفير
فرانكفورت، ألمانيا، هي مقر المكتب الرئيسي لـ AMLA. ومع ذلك، تمت مناقشة القانون في المجلس ولكن لم يتم تطبيقه بعد، وبالتالي لم يظهر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. كتب هون باتريك هانسن، مدير استراتيجية وسياسة الاتحاد الأوروبي في سيركل، على X أن التصويت الذي يتوقع إقراره يجب أن يتبع قيام المجلس بالاعتماد الرسمي للحزمة إلى جانب دخولها حيز التنفيذ في غضون ثلاث سنوات. علاوة على ذلك، ذكر أن مزودي خدمة CASP سيكونون ملزمين بالاشتراك في القواعد مثل التحقق من dent العميل ومكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بمبدأ اعرف عميلك (KYC).
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء بورصة أو مزود محفظة حفظ في الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك، حيث كان عليهم بالفعل إبقاء هذا الأمر تحت سيطرتهم. وأشار هانسن إلى التغييرات في الوثيقة باعتبارها "نتيجة إيجابية" لصناعة أعمال العملات المشفرة. ولفت الانتباه إلى أنه في النسخة الأولى من مشروع قانون AMLR، تم تصور نظام صارم للغاية، والذي من شأنه أن يصبح صالحًا ليس فقط للكيان القانوني/المؤسس/المستفيد ولكن أيضًا لتنفيذ العمليات ذات الصلة.
ومن ناحية أخرى، أعرب عن تقديره لمساهمة الصناعات المرتبطة، والتي خلقت التنوع وتعدد الخيارات وبالتالي حققت توافق الآراء. في الأشهر الأخيرة، قضت معظم اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي بأن الحد الأقصى للمدفوعات التي تتم من محافظ العملات المشفرة المستضافة ذاتيًا لم يعد هو الحد الأقصى. هذه هي القوانين الجديدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
