وفقًا لبيان صدر في 29 ديسمبر ، استحوذت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما على أصول رقمية بقيمة 3.5 مليار دولار في FTX Digital Markets بعد فترة وجيزة من تقديم الشركة طلبًا لحماية الفصل 11 من الإفلاس.
تم أخذ الرموز التي تبلغ قيمتها حوالي 370 مليون دولار من بورصة FTX من قبل ممثل غير معروف ، يعتقد أنه متسلل خارجي. حدثت هذه السرقة بعد فترة وجيزة من تقديم FTX للإفلاس.
في ضوء مزاعم وسائل الإعلام بهجوم إلكتروني على FTX والسرقة المشتبه بها لمحافظ مستخدمي FTX من قبل العمال السابقين ، ذكرت الوكالة التنظيمية في بيانها أنها تعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا من التبديد الفوري للعملات المشفرة في عهدة FTX أو سيطرتها. الأمر الذي من شأنه أن يضر بعملاء ودائني البورصة.
نتيجة لذلك ، في إطار ممارسة صلاحياتها التنظيمية ، طلبت اللجنة أمرًا من المحكمة وحصلت عليه لحماية الأصول الرقمية المملوكة أو الخاضعة لوصاية أو سيطرة FTX أو مديريها عن طريق نقلها إلى محافظ رقمية آمنة تحت السيطرة الحصرية لـ لجنة.
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما
وفقًا للهيئة التنظيمية ، يتم الآن الاحتفاظ بالأصول بطريقة مؤقتة. وبعد الانتهاء من النقل ، لم يعد مؤسسو FTX سام بانكمان-فرايد وجاري وانج ، وكذلك جميع المديرين التنفيذيين الآخرين لشركة FTX ، أي وصول إلى الرموز ، كما ورد في إفادة خطية أن المديرة التنفيذية للهيئة ، كريستينا رول ، قدمت إلى المحكمة العليا لجزر البهاما.
صرحت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما بأن لها ولاية قضائية مؤقتة وحصرية على الأصول الرقمية حتى يحين الوقت الذي تمنح فيه المحكمة العليا للأمة الإذن للجهة التنظيمية للإفراج عن الأصول للعملاء والدائنين الذين يحق لهم الحصول عليها أو إلى المصفين المشتركين .
تحقق السلطات في جزر البهاما في شبكة معقدة من الاتصالات بين منصة التداول عبر الإنترنت البائدة FTX.com وشركة التجارة Alameda Research المرتبطة بـ FTX.com.
تحقق الولايات المتحدة في الاختراق
تبحث وزارة العدل في الولايات المتحدة في سرقة 370 مليون دولار من FTX ، وفقًا لما أوردته شركة Cryptopolitan .
يحتفظ المدعون الفيدراليون trac الأصول ، وقد نجحوا في تجميد بعض منها ، وفقًا لقصة نشرتها في الأصل بلومبرج في 27 ديسمبر ، والتي نقلت عن شخص مطلع على الأمر. ومع ذلك ، فإن الأموال التي تم تجميدها تعطى فقط كنسبة مئوية من المبلغ الإجمالي.
يُشتبه في أن الاختراق أدى إلى سرقة ما يزيد عن 650 مليون دولار من عملة bitcoin من بورصة الأصول الرقمية الموجودة في جزر البهاما ، مما يجعلها واحدة من أهم عمليات اختراق العملة المشفرة في عام 2022.
ومع ذلك ، فإن عريضة الإفلاس التي قدمتها FTX تنص على أنه تم أخذ ما لا يقل عن 372 مليون دولار ، مما يشير إلى وجود خطأ ما في محاسبة الأموال المفقودة.
في بداية هذا الشهر ، قدم المدعون الفيدراليون ثماني اتهامات جنائية ضد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried ، بما في ذلك تهم غسل الأموال والاحتيال في التبرعات السياسية والاحتيال الإلكتروني.
